Dossier Gold

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In aggiunta ai contenuti del Background Check SILVER si forniranno i seguenti dati:

  • Ricerca nelle Watchlist antiterrorismo: identificazione dei soggetti ricercati o condannati per attività terroristiche e che hanno subito sanzioni per reati connessi al finanziamento del terrorismo.
  • Ricerca nei Tribunali Civili di Contea: vengono riportate tutte le evidenze di azioni legali avviate dal target o intentate contro di lui inclusi i dettagli dei processi e delle sentenze.L’informazione risulta preziosa prima di assumere un candidato o di mettersi in affari con un partner.
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  • EVASIONE: 15/20 giorni

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