Dossier ricerca informazioni finanziarie DIAMOND su tutto il territorio nazionale
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L’indagine economico finanziaria Diamond è volta all’individuazione di eventuali conti correnti bancari e conti postali della persona fisica o impresa.
La ricerca dei conti correnti viene svolta su tutto il territorio nazionale, con estensione alle Banche e a Poste Italiane e viene generata attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli Istituti di Credito
Nel dossier investigativo DIAMOND vengono riportate, se rilevate, le seguenti informazioni:
- conti correnti bancari con estensione banche on-line
- conti correnti postali
- libretti di risparmio
- carte prepagate con IBAN
- giacenza media stimata
- acquisto e vendita di azioni e/o titoli pubblici
Le Indagini Finanziarie sono rivolte prevalentemente a studi legali e ad aziende creditrici ma anche a semplici privati che hanno la necessità di recuperare un credito tramite il rintraccio dei conti correnti bancari e postali del debitore, per poi procedere con le azioni giudiziali volte al pignoramento dei conti correnti rilevati.
- EVASIONE: 15/20 giorni

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