Dossier ricerca informazioni finanziarie DIAMOND su tutto il territorio nazionale
500,00 €390,00 €
L’indagine economico finanziaria Diamond è finalizzata all’identificazione di eventuali conti correnti bancari e conti postali di persone fisiche o imprese. Questa ricerca viene effettuata su tutto il territorio nazionale, coprendo Banche e Poste Italiane. Le informazioni sono raccolte tramite tecniche di OSINT (Open Source Intelligence), HUMINT (Human Intelligence), e indagini investigative. Inoltre, il saldo viene attualizzato attraverso pretext calls dirette agli istituti bancari rintracciati, garantendo l’accuratezza dei dati raccolti.
Il dossier investigativo DIAMOND include, se rilevate, le seguenti informazioni:
Conti correnti bancari, incluso l’accesso a banche online
Conti correnti postali
Libretti di risparmio
Carte prepagate con IBAN
Saldo aggiornato alla data dell’intervista investigativa (pretext calls)
Le indagini finanziarie sono rivolte principalmente a studi legali e aziende creditrici, ma anche a privati che necessitano di recuperare crediti attraverso il rintraccio dei conti correnti bancari e postali del debitore. Queste informazioni sono essenziali per procedere con azioni giudiziali, come il pignoramento dei conti correnti identificati.
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