Dossier ricerca informazioni finanziarie DIAMOND su tutto il territorio nazionale
800,00 € 500,00 €
L’indagine economico finanziaria è volta all’individuazione di eventuali conti correnti bancari e conti postali della persona fisica o impresa, nello specifico vengono rintracciati:
– conti correnti bancari e postali
– conti correnti online
– carte prepagate con IBAN
– libretti di risparmio
– giacenza media stimata
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Descrizione
L’indagine economico finanziaria è volta all’individuazione di eventuali conti correnti bancari e conti postali della persona fisica o impresa, nello specifico vengono rintracciati:
– conti correnti bancari e postali
– conti correnti online
– carte prepagate con IBAN
– libretti di risparmio
– giacenza media stimata
La ricerca dei conti correnti viene svolta su tutto il territorio nazionale, con estensione alle Banche e a Poste Italiane e viene generata attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli Istituti di Credito.
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Dossier investigativo volto alla geolocalizzazione di eventuali relazioni bancarie e postali della persona fisica o giuridica richiesta con esclusione delle banche on-line.
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Dossier investigativo per la ricerca delle Informazioni Finanziarie in tutto il territorio nazionale con estensione alle banche (escluse on-line) e a Poste Italiane
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Dossier investigativo per la ricerca delle Informazioni Finanziarie in tutto il territorio nazionale con estensione esclusivamente alle BANCHE ON-LINE
Dossier Ricerca Informazioni Finanziarie De Cuius
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Dossier investigativo per la ricerca storica delle Informazioni Finanziarie con estensione alle banche on-line, off-line e a Poste Italiane volta all'individuazione di eventuali relazioni bancarie e postali della persona fisica deceduta risalenti fino agli ultimi 5 anni con indicazione della capienza.
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