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Dossier Company Reputation Estero

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L’attività di intelligence di INSIDE è in grado di rilevare i rischi insiti nelle relazioni imprenditoriali e interpersonali a livello globale, rischi riguardanti la vita d’affari e che i trascorsi fatti di cronaca, cui i soggetti sono legati, possono comportare per chi apre relazioni con sconosciuti; i dati così raccolti sono utilizzati per comporre profili altamente strutturati.

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Descrizione

L’attività di intelligence di INSIDE è in grado di rilevare i rischi insiti nelle relazioni imprenditoriali e interpersonali a livello globale, rischi riguardanti la vita d’affari e che i trascorsi fatti di cronaca, cui i soggetti sono legati, possono comportare per chi apre relazioni con sconosciuti; i dati così raccolti sono utilizzati per comporre profili altamente strutturati.

Il controllo di due diligence rappresenta per le organizzazioni una tecnica di tutela dal danno reputazionale e finanziario. Consente infatti di eseguire controlli di background su persone fisiche o enti in tutto il mondo, allo scopo di far conoscere meglio alle aziende i propri partner commerciali, grazie a specialisti presenti sul territorio globale, che parlano più di 60 lingue (anche di madrelingua, e pertanto in grado di cogliere quelle sfumature linguistiche spesso impercettibili a chi non appartiene alla cultura di un dato Paese).

L’oggetto è vario: verifiche anticorruzione, antiriciclaggio, verifiche preliminari ad operazioni quali fusioni, acquisizioni o joint-venture, verifiche sulla supply chain, verifiche di due diligence su agenti, consulenti, distributori, su investitori immigrati (domande di residenza fiscale), su soggetti collegati a Paesi ad alto rischio, su individui high-net-worth, etc.

DOSSIER COMPANY REPUTATION ESTERO BASE (Europa, Asia, Americhe, Africa, Oceania)

Informazioni da registri pubblici (laddove consentito dalla normativa locale):

  • Anagrafica completa;
  • Attività prevalenti;
  • Dipendenti;
  • Sedi secondarie (uffici/unità locali attive);
  • Eventuale gruppo di appartenenza;
  • Esponenti (amministratori, procuratori, institori, responsabili tecnici, collegio sindacale ecc.);
  • Soci;
  • Cariche (attive o cessate) degli esponenti in altre aziende;
  • Dati di Bilancio;
  • Negatività (pregiudizievoli di conservatoria, protesti, fallimenti ecc.);
  • Trasferimenti/cessioni di rami d’azienda – incorporazioni – fusioni ecc.;
  • Notizie storiche

 

Informazioni da fonti aperte su:

  • Società Target;
  • Eventuale gruppo di appartenenza;
  • Esponenti;
  • Soci;

 

Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:

  • Società Target;
  • Eventuale gruppo di appartenenza;
  • Esponenti;
  • Soci;

 

Litigation, Bankruptcy, Regulatory and Law Enforcement Checks (da fonti accessibili e solo sulla denominazione/Partita IVA del target)

DOSSIER COMPANY REPUTATION ESTERO APPROFONDITO (Europa, Asia, Americhe, Africa, Oceania)

Oltre a quanto previsto dal Report BASE:

  • Attività di HUMINT (Human Intelligence)

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