Menu

Dossier Company Reputation Estero

2.000,00

L’attività di intelligence di INSIDE è in grado di rilevare i rischi insiti nelle relazioni imprenditoriali e interpersonali a livello globale, rischi riguardanti la vita d’affari e che i trascorsi fatti di cronaca, cui i soggetti sono legati, possono comportare per chi apre relazioni con sconosciuti; i dati così raccolti sono utilizzati per comporre profili altamente strutturati.

Scopri di più...
Evasione

20 giorni

Richiedi Informazioni o una demo

Hai bisogno di assistenza?

Descrizione

L’attività di intelligence di INSIDE è in grado di rilevare i rischi insiti nelle relazioni imprenditoriali e interpersonali a livello globale, rischi riguardanti la vita d’affari e che i trascorsi fatti di cronaca, cui i soggetti sono legati, possono comportare per chi apre relazioni con sconosciuti; i dati così raccolti sono utilizzati per comporre profili altamente strutturati.

Il controllo di due diligence rappresenta per le organizzazioni una tecnica di tutela dal danno reputazionale e finanziario. Consente infatti di eseguire controlli di background su persone fisiche o enti in tutto il mondo, allo scopo di far conoscere meglio alle aziende i propri partner commerciali, grazie a specialisti presenti sul territorio globale, che parlano più di 60 lingue (anche di madrelingua, e pertanto in grado di cogliere quelle sfumature linguistiche spesso impercettibili a chi non appartiene alla cultura di un dato Paese).

L’oggetto è vario: verifiche anticorruzione, antiriciclaggio, verifiche preliminari ad operazioni quali fusioni, acquisizioni o joint-venture, verifiche sulla supply chain, verifiche di due diligence su agenti, consulenti, distributori, su investitori immigrati (domande di residenza fiscale), su soggetti collegati a Paesi ad alto rischio, su individui high-net-worth, etc.

DOSSIER COMPANY REPUTATION ESTERO BASE (Europa, Asia, Americhe, Africa, Oceania)

Informazioni da registri pubblici (laddove consentito dalla normativa locale):

  • Anagrafica completa;
  • Attività prevalenti;
  • Dipendenti;
  • Sedi secondarie (uffici/unità locali attive);
  • Eventuale gruppo di appartenenza;
  • Esponenti (amministratori, procuratori, institori, responsabili tecnici, collegio sindacale ecc.);
  • Soci;
  • Cariche (attive o cessate) degli esponenti in altre aziende;
  • Dati di Bilancio;
  • Negatività (pregiudizievoli di conservatoria, protesti, fallimenti ecc.);
  • Trasferimenti/cessioni di rami d’azienda – incorporazioni – fusioni ecc.;
  • Notizie storiche

 

Informazioni da fonti aperte su:

  • Società Target;
  • Eventuale gruppo di appartenenza;
  • Esponenti;
  • Soci;

 

Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:

  • Società Target;
  • Eventuale gruppo di appartenenza;
  • Esponenti;
  • Soci;

 

Litigation, Bankruptcy, Regulatory and Law Enforcement Checks (da fonti accessibili e solo sulla denominazione/Partita IVA del target)

DOSSIER COMPANY REPUTATION ESTERO APPROFONDITO (Europa, Asia, Americhe, Africa, Oceania)

Oltre a quanto previsto dal Report BASE:

  • Attività di HUMINT (Human Intelligence)

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.

Hai bisogno di maggiori informazioni su questo servizio? Vuoi richiedere una DEMO?
Contattaci subito!






* Accetto le condizioni per il trattamento dei dati personali

Chiudi il menu

Compila il form e ricevi subito la Brochure!

Hai bisogno di Assistenza?

Puoi chiamarci al numero verde gratuito +800 9001 9001 oppure compilare il seguente form e ti richiameremo noi gratis nel più breve tempo possibile!

Assistenza Clienti Lun. - Ven. ore 09:00 - 18:30