Dossier Company Reputation Estero
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L’attività di intelligence di INSIDE è in grado di rilevare i rischi insiti nelle relazioni imprenditoriali e interpersonali a livello globale, rischi riguardanti la vita d’affari e che i trascorsi fatti di cronaca, cui i soggetti sono legati, possono comportare per chi apre relazioni con sconosciuti; i dati così raccolti sono utilizzati per comporre profili altamente strutturati.
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L’oggetto è vario: verifiche anticorruzione, antiriciclaggio, verifiche preliminari ad operazioni quali fusioni, acquisizioni o joint-venture, verifiche sulla supply chain, verifiche di due diligence su agenti, consulenti, distributori, su investitori immigrati (domande di residenza fiscale), su soggetti collegati a Paesi ad alto rischio, su individui high-net-worth, etc.
DOSSIER COMPANY REPUTATION ESTERO BASE (Europa, Asia, Americhe, Africa, Oceania)
Informazioni da registri pubblici (laddove consentito dalla normativa locale):
- Anagrafica completa;
- Attività prevalenti;
- Dipendenti;
- Sedi secondarie (uffici/unità locali attive);
- Eventuale gruppo di appartenenza;
- Esponenti (amministratori, procuratori, institori, responsabili tecnici, collegio sindacale ecc.);
- Soci;
- Cariche (attive o cessate) degli esponenti in altre aziende;
- Dati di Bilancio;
- Negatività (pregiudizievoli di conservatoria, protesti, fallimenti ecc.);
- Trasferimenti/cessioni di rami d’azienda – incorporazioni – fusioni ecc.;
- Notizie storiche
Informazioni da fonti aperte su:
- Società Target;
- Eventuale gruppo di appartenenza;
- Esponenti;
- Soci;
Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:
- Società Target;
- Eventuale gruppo di appartenenza;
- Esponenti;
- Soci;
Litigation, Bankruptcy, Regulatory and Law Enforcement Checks (da fonti accessibili e solo sulla denominazione/Partita IVA del target)
DOSSIER COMPANY REPUTATION ESTERO APPROFONDITO (Europa, Asia, Americhe, Africa, Oceania)
Oltre a quanto previsto dal Report BASE:
- Attività di HUMINT (Human Intelligence)
- EVASIONE: 20 giorni

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