Dossier Ricerca Informazioni Finanziarie De Cuius
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Dossier investigativo per la ricerca storica delle Informazioni Finanziarie in tutto il territorio nazionale, con estensione alle Banche on-line, off-line e a Poste Italiane, volta all’individuazione di eventuali relazioni bancarie e postali della persona fisica deceduta risalenti fino agli ultimi 5 anni con indicazione della capienza.
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Descrizione
Il dossier investigativo per la ricerca di informazioni finanziarie de cuius è volto all’individuazione di eventuali conti correnti bancari e conti postali della persona defunta risalenti fino agli ultimi 5 anni con indicazione della capienza stimata.
Questo tipo di indagine bancaria persona è specificatamente indicata nel caso di successione mortis causa per rintracciare l’eventuale massa patrimoniale ereditaria detenuta dal soggetto deceduto.
Nello specifico vengono rintracciati:
- conti correnti bancari e postali del defunto
- carte prepagate con IBAN
- libretti di risparmio
- capienza stimata
L’indagine bancaria persona defunta mira a risolvere alcune problematiche giuridiche generate dalla perdita improvvisa di una persona cara. In particolar modo può essere richiesta per i seguenti motivi:
- individuare lo stato patrimoniale di un congiunto scomparso, attraverso il rintraccio dei conti correnti bancari e conti postali, di cui era intestatario;
- conoscere il saldo della successione, in modo che gli eredi possano decidere se accettare o meno l’eredità ed eventualmente avviare le pratiche per riscattare i patrimoni giacenti sui conti bancari o postali rintracciati, sicuri che il saldo della successione sia positivo.
- recuperare un credito da un debitore deceduto e procedere con il pignoramento del conto corrente
La ricerca dei conti correnti del defunto viene svolta su tutto il territorio nazionale, con estensione alle Banche e a Poste Italiane e viene generata attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli Istituti di Credito.
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