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Dossier Ricerca Informazioni Finanziarie De Cuius

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Il dossier investigativo per la ricerca di informazioni finanziarie de cuius è volto all’individuazione di eventuali conti correnti bancari e conti postali della persona defunta con indicazione della giacenza media stimata.

Questo tipo di indagine bancaria persona è specificatamente indicata nel caso di successione mortis causa per rintracciare l’eventuale massa patrimoniale ereditaria detenuta dal soggetto deceduto.

Nel dossier investigativo DE CUIUS vengono riportate, se rilevate, le seguenti informazioni:

  • conti correnti bancari con estensione banche on-line
  • conti correnti postali
  • rapporti di conto corrente estinti
  • libretti di risparmio
  • carte prepagate con IBAN
  • giacenza media stimata
  • locazioni immobiliari
  • comodato e donazioni
  • preliminari di acquisto registrati
  • compravendita immobili e terreni
  • aggiudicazione appalti
  • acquisto e vendita di azioni e/o titoli pubblici
  • fideiussioni
  • mutui bancari (esclusi finanziamenti)
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