Dossier Ricerca Informazioni Finanziarie De Cuius
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Il dossier investigativo per la ricerca di informazioni finanziarie de cuius è volto all’individuazione di eventuali conti correnti bancari e conti postali della persona defunta con indicazione della giacenza media stimata.
Questo tipo di indagine bancaria persona è specificatamente indicata nel caso di successione mortis causa per rintracciare l’eventuale massa patrimoniale ereditaria detenuta dal soggetto deceduto.
Nel dossier investigativo DE CUIUS vengono riportate, se rilevate, le seguenti informazioni:
- conti correnti bancari con estensione banche on-line
- conti correnti postali
- rapporti di conto corrente estinti
- libretti di risparmio
- carte prepagate con IBAN
- giacenza media stimata
- locazioni immobiliari
- comodato e donazioni
- preliminari di acquisto registrati
- compravendita immobili e terreni
- aggiudicazione appalti
- acquisto e vendita di azioni e/o titoli pubblici
- fideiussioni
- mutui bancari (esclusi finanziamenti)
La ricerca dei conti correnti del defunto viene svolta su tutto il territorio nazionale, con estensione alle Banche e a Poste Italiane e viene generata attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli Istituti di Credito
L’indagine bancaria persona defunta mira a risolvere alcune problematiche giuridiche generate dalla perdita improvvisa di una persona cara. In particolar modo può essere richiesta per i seguenti motivi:
- individuare lo stato patrimoniale di un congiunto scomparso, attraverso il rintraccio dei conti correnti bancari e conti postali, di cui era intestatario;
- conoscere il saldo della successione, in modo che gli eredi possano decidere se accettare o meno l’eredità ed eventualmente avviare le pratiche per riscattare i patrimoni giacenti sui conti bancari o postali rintracciati, sicuri che il saldo della successione sia positivo.
- recuperare un credito da un debitore deceduto e procedere con il pignoramento del conto corrente
Per rintracciare gli eredi legittimari è possibile richiedere sul portale di intelligenceinside.com, un apposito dossier, che consente di rilevare i nominativi degli eredi del de cuius, comprensivi dei dati anagrafici e dell’indirizzo di residenza. Una volta rintracciati gli eredi, sempre tramite il portale di intelligenceinside.com, si può richiedere la verifica di accettazione dell’eredità.
- EVASIONE: 15/20 giorni

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