Informazioni Finanziarie – Svizzera

Descrizione

Il nostro dossier investigativo per la ricerca delle informazioni finanziarie in Svizzera è in grado di rilevare i  conti correnti bancari della persona fisica o giuridica richiesta in tutto il territorio elvetico con indicazione, ove possibile, della capienza stimata.

La procedura per rintracciare un conto in Svizzera è abbastanza complessa e deve essere attuata nel rispetto delle giurisdizioni locali, in quanto, nel territorio svizzero vengono applicate leggi finanziarie diverse da quelle applicate negli stati membri dell’Unione Europea.

L’indagine bancaria per il rintraccio dei conti correnti svizzeri viene svolta rispettando principalmente tre fasi:

1. acquisizione dei dati e delle informazioni finanziarie inerenti al titolare dei conti correnti attivati presso un istituto di Credito svizzero,
2. attività di rintraccio dei conti bancari che può essere svolta su base locale, regionale o nazionale e che include un numero più o meno ampio di istituti di credito fisici e online.
3. stesura del dossier investigativo nel quale vengono illustrati i risultati ottenuti dalle indagini bancarie svolte:

• • conti correnti bancari
  • conti correnti online
  • capienza media stimata

 
Il dossier investigativo per la ricerca di informazioni finanziarie Svizzera ha valore informativo a supporto del processo giudiziario per il recupero del credito, oppure, può integrare i riscontri emersi da una più ampia azione di due diligence a carico di una società con dati oggettivi ottenuti per mezzo di procedure professionali e certificate.

Questo tipo di indagine finanziaria può essere richiesta per i soggetti residenti in Svizzera, oppure, per i soggetti  non residenti o residenti da meno di 5 anni.