Informazioni Finanziarie - Svizzera

1. acquisizione dei dati e delle informazioni finanziarie inerenti al titolare dei conti correnti attivati presso un istituto di Credito svizzero,
2. attività di rintraccio dei conti bancari che può essere svolta su base locale, regionale o nazionale e che include un numero più o meno ampio di istituti di credito fisici e online.
3. stesura del dossier investigativo nel quale vengono illustrati i risultati ottenuti dalle indagini bancarie svolte:

• • conti correnti bancari
  • conti correnti online
  • capienza media stimata

Il dossier investigativo per la ricerca di informazioni finanziarie Svizzera ha valore informativo a supporto del processo giudiziario per il recupero del credito, oppure, può integrare i riscontri emersi da una più ampia azione di due diligence a carico di una società con dati oggettivi ottenuti per mezzo di procedure professionali e certificate.

Questo tipo di indagine finanziaria può essere richiesta per i soggetti residenti in Svizzera, oppure, per i soggetti  non residenti o residenti da meno di 5 anni.

La ricerca dei conti correnti viene svolta su tutto il territorio Svizzero attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli Istituti di Credito, volta all’individuazione di eventuali relazioni bancarie.