Informazioni Finanziarie – Svizzera
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Dossier investigativo per la ricerca delle Informazioni Finanziarie in tutto il mondo con estensione alle banche on-line, originate attraverso attività di Human Intelligence
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Descrizione
Dossier investigativo per la ricerca delle Informazioni Finanziarie in tutto il mondo con estensione alle banche on-line, originate attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli istituti di Credito, volta all’individuazione di eventuali relazioni bancarie della persona fisica o giuridica richiesta con indicazione, ove possibile, della giacenza media stimata.
- RESIDENTI IN SVIZZERA
- NON RESIDENTI O RESIDENTI IN SVIZZERA DA MENO DI 5 ANNI
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