Identificazione Titolare Effettivo Estero

Descrizione

Report consigliato per l’adempimento delle procedure antiriciclaggio da parte dei professionisti che consente l’identificazione della persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

Il servizio fornisce le seguenti informazioni:

• Identificazione del soggetto nei pubblici registri del paese di registrazione alla data del report
• Identificazione del management come da pubblici registri alla data del report
• Identificazione della catena di controllo e UBO (25%) alla data del report
• Compliance checks sui soggetti individuati alla data del report

Il servizio non è disponibile nei seguenti Paesi: Cuba, Corea del Nord e Iran.