Identificazione Titolare Effettivo Estero
750,00 CHF
Report consigliato per l’adempimento delle procedure antiriciclaggio da parte dei professionisti che consente l’identificazione della persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.
Scopri di più...7-15 giorni
Hai bisogno di assistenza?
Oppure chiamaci al numero verde gratuito 800 9001 9001
Descrizione
Report consigliato per l’adempimento delle procedure antiriciclaggio da parte dei professionisti che consente l’identificazione della persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.
Il servizio fornisce le seguenti informazioni:
- Identificazione del soggetto nei pubblici registri del paese di registrazione alla data del report
- Identificazione del management come da pubblici registri alla data del report
- Identificazione della catena di controllo e UBO (25%) alla data del report
- Compliance checks sui soggetti individuati alla data del report
*Il servizio non è disponibile nei seguenti Paesi: Cuba, Corea del Nord e Iran.
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Hai bisogno di maggiori informazioni su questo servizio? Vuoi richiedere una DEMO?
Contattaci subito!
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.