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Identificazione Titolare Effettivo Estero

750,00

Report consigliato per l’adempimento delle procedure antiriciclaggio da parte dei professionisti che consente l’identificazione della persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

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Descrizione

Report consigliato per l’adempimento delle procedure antiriciclaggio da parte dei professionisti che consente l’identificazione della persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

Il servizio fornisce le seguenti informazioni:

  • Identificazione del soggetto nei pubblici registri del paese di registrazione alla data del report
  • Identificazione del management come da pubblici registri alla data del report
  • Identificazione della catena di controllo e UBO (25%) alla data del report
  • Compliance checks sui soggetti individuati alla data del report

Il servizio non è disponibile nei seguenti Paesi: Cuba, Corea del Nord e Iran.

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