Identificazione Titolare Effettivo Estero
750,00 CHF
Report consigliato per l’adempimento delle procedure antiriciclaggio da parte dei professionisti che consente l’identificazione della persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.
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Descrizione
Report consigliato per l’adempimento delle procedure antiriciclaggio da parte dei professionisti che consente l’identificazione della persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.
Il servizio fornisce le seguenti informazioni:
- Identificazione del soggetto nei pubblici registri del paese di registrazione alla data del report
- Identificazione del management come da pubblici registri alla data del report
- Identificazione della catena di controllo e UBO (25%) alla data del report
- Compliance checks sui soggetti individuati alla data del report
*Il servizio non è disponibile nei seguenti Paesi: Cuba, Corea del Nord e Iran.
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