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Per determinare l’affidabilità di una persona fisica quale interlocutore per rapporti commerciali e/o incarichi professionali e/o societari.

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Descrizione

Per determinare l’affidabilità di una persona fisica quale interlocutore per rapporti commerciali e/o incarichi professionali e/o societari.

Nello specifico sono riportati:

  • Verifica dati anagrafici ed indirizzo
  • Cariche ricorperte in società svizzere
  • Partecipazioni in società svizzere (Escluso SA)
  • Controllo Ufficio Esecuzione e Fallimenti (se fornito un giustificativo)
  • Esperienze pagamenti
  • Pubblicazioni ufficiali

Recensioni

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