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Per determinare l’affidabilità di una persona fisica quale interlocutore per rapporti commerciali e/o incarichi professionali e/o societari.
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Descrizione
Per determinare l’affidabilità di una persona fisica quale interlocutore per rapporti commerciali e/o incarichi professionali e/o societari.
Nello specifico sono riportati:
- Verifica dati anagrafici ed indirizzo
- Cariche ricorperte in società svizzere
- Partecipazioni in società svizzere (Escluso SA)
- Controllo Ufficio Esecuzione e Fallimenti (se fornito un giustificativo)
- Esperienze pagamenti
- Pubblicazioni ufficiali
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