Dossier ricerca informazioni finanziarie PLATINUM - su tutto il territorio nazionale
270,00 €
L’indagine finanziaria Platinum è progettata per fornire un’analisi completa e dettagliata delle relazioni bancarie di persone fisiche o giuridiche. L’indagine copre sia le banche online sia Poste Italiane. Le informazioni finanziarie vengono raccolte attraverso attività di Human Intelligence (HUMINT), che includono interviste investigative condotte direttamente presso i vari istituti di credito. Utilizziamo inoltre tecniche di Open Source Intelligence (OSINT) e Pretext Calls per accertare la giacenza media e confermare i dati bancari direttamente con gli istituti.
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Il dossier investigativo PLATINUM include, se rilevate, le seguenti informazioni:
- Conti correnti bancari, incluso l’accesso a banche online
- Conti correnti postali
- Libretti di risparmio
- Carte prepagate con IBAN
- Giacenza media stimata
Queste indagini finanziarie sono strumenti cruciali per la risoluzione di dispute legate al mancato pagamento di debiti tra privati e aziende. La precisione nel rintracciare i conti correnti bancari e postali del debitore è essenziale per valutare la fattibilità del pignoramento presso terzi. Il recupero accurato e aggiornato delle informazioni bancarie e postali permette di determinare se procedere o meno con azioni giudiziali per il recupero del credito, evitando processi che potrebbero rivelarsi non solo infruttuosi ma anche costosi.
- EVASIONE: 15/20 giorni
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