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Dossier Personal Reputation

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Il report consente la valutazione reputazionale di potenziali partner commerciali, candidati manager e figure apicali in fase pre-assuntiva, dei quali si effettua anche la verifica del background curriculare e della compliance nella condotta professionale.

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Descrizione

Il report consente la valutazione reputazionale di potenziali partner commerciali, candidati manager e figure apicali in fase pre-assuntiva, dei quali si effettua anche la verifica del background curriculare e della compliance nella condotta professionale.

  • Ricerca dati ufficiali su Camere di commercio (anagrafica – partecipazioni in società – cariche ricoperte attuali e/o cessate – negatività);
  • Ricerca informazioni su Fonti aperte;
  • Verifiche presso Agenzia del Territorio e Conservatorie dei Registri immobiliari (verifica terreni e fabbricati – ispezioni ipotecarie);
  • Ricerca su DATABASE Internazionali (presenza su blacklist – verifiche PEP ecc.)
  • Attività di HUMINT (Human Intelligence)

 

DOSSIER PERSONAL REPUTATION CON INFORMAZIONI FINANZIARIE

Il report consente la valutazione reputazionale di potenziali partner commerciali, candidati manager e figure apicali in fase pre-assuntiva, dei quali si effettua anche la verifica del background curriculare e della compliance nella condotta professionale.

Ai contenuti del Dossier Personal Reputation si aggiunge la ricerca delle Informazioni Finanziarie in tutto il territorio nazionale con estensione alle banche on-line e a Poste Italiane, originate attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli istituti di Credito, volta all’individuazione di eventuali relazioni bancarie e postali della persona fisica o giuridica richiesta con indicazione della giacenza media stimata.

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