Dossier Personal Reputation

Descrizione

Il report consente la valutazione reputazionale di potenziali partner commerciali, candidati manager e figure apicali in fase pre-assuntiva, dei quali si effettua anche la verifica del background curriculare e della compliance nella condotta professionale.

• Ricerca dati ufficiali su Camere di commercio (anagrafica – partecipazioni in società – cariche ricoperte attuali e/o cessate – negatività);
• Ricerca informazioni su Fonti aperte;
• Verifiche presso Agenzia del Territorio e Conservatorie dei Registri immobiliari (verifica terreni e fabbricati – ispezioni ipotecarie);
• Ricerca su DATABASE Internazionali (presenza su blacklist – verifiche PEP ecc.)
• Attività di HUMINT (Human Intelligence)

DOSSIER PERSONAL REPUTATION CON INFORMAZIONI FINANZIARIE

Il report consente la valutazione reputazionale di potenziali partner commerciali, candidati manager e figure apicali in fase pre-assuntiva, dei quali si effettua anche la verifica del background curriculare e della compliance nella condotta professionale.

Ai contenuti del Dossier Personal Reputation si aggiunge la ricerca delle Informazioni Finanziarie in tutto il territorio nazionale con estensione alle banche on-line e a Poste Italiane, originate attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli istituti di Credito, volta all’individuazione di eventuali relazioni bancarie e postali della persona fisica o giuridica richiesta con indicazione della giacenza media stimata.