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Compliance Check Italia

Dossier company reputation estero - Investigazioni aziendali e servizi informativi

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Descrizione

Il servizio permette di controllare la Clientela verificandone la presenza in particolari banche dati, di seguito indicate:

  • Liste Antiterrorismo
  • Liste Antiriciclaggio Italia
  • Liste PIL
  • Liste PEP Internazionali
  • Liste Siti di Gioco Illegale
  • Blacklist e Watchlist

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