Compliance Check Italia
50,00 €
Il servizi permette di controllare la Clientela verificandone la presenza in particolari banche dati.
Scopri di più...24 h
Hai bisogno di assistenza?
Oppure chiamaci al numero verde gratuito 800 9001 9001
Descrizione
Il servizio permette di controllare la Clientela verificandone la presenza in particolari banche dati, di seguito indicate:
- Liste Antiterrorismo
- Liste Antiriciclaggio Italia
- Liste PIL
- Liste PEP Internazionali
- Liste Siti di Gioco Illegale
- Blacklist e Watchlist
Hai bisogno di maggiori informazioni su questo servizio? Vuoi richiedere una DEMO?
Contattaci subito!
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.