Indagini Finanziarie

Generalmente, le informazioni bancarie sono sottoposte alla tutela legale della privacy, e di conseguenza la comunicazione dei dati patrimoniali al creditore deve avvenire mediante il consenso della parte debitrice, e all’interno di situazioni di contesa è ovviamente improbabile trovare una collaborazione in tal senso. All’interno del codice della privacy è però anche previsto che cada il vincolo del consenso qualora il trattamento dei dati si renda necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato. Questo porta il debitore a dover rispondere all’adempimento delle proprie obbligazioni con il complesso dei suoi beni presenti e futuri: da ciò ne deriva che vi sia un obbligo giuridico oltre a un obbligo contrattuale, e di conseguenza il frutto delle indagini finanziarie può essere fornito senza la necessità del consenso del debitore.

I professionisti di Inside possono fornire per Italia, Svizzera e altre 32 nazioni estere (europee, asiatiche e americane) dossier investigativi per la ricerca di informazioni finanziarie in tutto il mondo. Le attività di indagine vengono estese anche alle banche on-line, e originate attraverso attività di human intelligence, ovvero raccogliendo delle informazioni tramite interviste investigative tenute presso gli istituti di credito, al fine di geolocalizzare le eventuali relazioni bancarie e postali della persona fisica o giuridica richiesta, con possibilità di conoscere la giacenza media.