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Indagini Finanziarie
Inside offre servizi di indagini finanziarie utili per la risoluzione di controversie legate alle mancate risoluzioni di debiti tra privati e aziende. Nell’ambito delle informazioni per il recupero del credito, la ricerca di conti correnti bancari e postali in capo al soggetto debitore risulta determinante preliminarmente al pignoramento presso terzi. Conoscendo preventivamente la patrimonialità della controparte è infatti possibile intraprendere quelle che sono le azioni giudiziali consentite per il recupero del credito con maggiore consapevolezza, e minore rischio di di infruttuosità della procedura. Continua a leggere
I professionisti di Inside possono fornire per Italia, Svizzera e altre 32 nazioni estere (europee, asiatiche e americane) dossier investigativi per la ricerca di informazioni finanziarie in tutto il mondo. Le attività di indagine vengono estese anche alle banche on-line, e originate attraverso attività di human intelligence, ovvero raccogliendo delle informazioni tramite interviste investigative tenute presso gli istituti di credito, al fine di geolocalizzare le eventuali relazioni bancarie e postali della persona fisica o giuridica richiesta, con possibilità di conoscere la giacenza media.
La ricerca di conti correnti bancari tramite metodologie OSINT e HUMINT si articola in una serie di fasi strategiche volte a identificare e verificare informazioni finanziarie di soggetti di interesse in modo etico e conforme alla legge.
1. Preparazione e Pianificazione
Definizione degli obiettivi specifici della ricerca e delle informazioni chiave necessarie. Si stabilisce il profilo del soggetto di interesse, comprese le possibili affiliazioni bancarie, geografiche e le reti sociali.
2. Raccolta dati OSINT
Utilizzo di fonti aperte per raccogliere dati sul soggetto. Ciò include la ricerca in database pubblici, registri finanziari, pubblicazioni online, archivi di notizie, social media, forum, directory online e altri portali che possono rivelare indizi sui movimenti finanziari o sulle relazioni bancarie del soggetto.
3. Analisi e Correlazione
Analisi dei dati raccolti per identificare possibili collegamenti tra il soggetto e istituzioni finanziarie. Si utilizzano tecniche di analisi dei dati e strumenti software per correlare indirizzi, transazioni, menzioni di entità bancarie e altre informazioni pertinenti.
4. Applicazione HUMINT
In parallelo alle tecniche OSINT, si impiegano metodi HUMINT che includono interviste, sondaggi e interazioni con fonti umane. Questo può comportare la conversazione con ex dipendenti di banche, collaboratori finanziari, o conoscenze personali del soggetto che possono fornire indizi sui suoi rapporti bancari.
5. Convalida e Verifica
Le informazioni raccolte tramite OSINT e HUMINT vengono verificate per assicurare la loro affidabilità e precisione. Questo può includere il confronto di informazioni da diverse fonti, la verifica di documenti e la conferma di dati tramite canali ufficiali o diretti.
6. Documentazione e Reportistica
Tutte le informazioni e le evidenze raccolte vengono documentate in un rapporto dettagliato. Questo documento include la descrizione delle metodologie utilizzate, le fonti esaminate, i risultati ottenuti e l’analisi delle informazioni.
7. Rispetto delle Normative
Durante tutto il processo, si deve assicurare la conformità alle leggi e alle normative vigenti in materia di privacy, protezione dei dati e altri regolamenti pertinenti.
La metodologia OSINT e HUMINT per il rintraccio di conti correnti bancari richiede un approccio meticoloso, competenze specifiche e un forte impegno etico per garantire risultati efficaci e legalmente validi.
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