Dossier Company Reputation Svizzera
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I nostri report sono gli strumenti più adatti per la valutazione del rischio “commerciale e reputazionale” dei partner, tanto nelle operazioni societarie ordinarie (nel caso di clienti o fornitori) quanto nelle straordinarie (fusioni e incorporazioni d’azienda).
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DOSSIER COMPANY REPUTATION BASE
Informazioni da registri pubblici:
- Anagrafica completa
- Attività prevalenti
- Dipendenti
- Sedi secondarie (uffici/unità locali attive)
- Eventuale gruppo di appartenenza
- Soci/Esponenti (ove disponibili)
- Cariche (attive o cessate) degli esponenti in altre aziende
- Dati di Bilancio (ove disponibili)
- Eventi negativi
- Trasferimenti/cessioni – incorporazioni – fusioni ecc.
- Notizie storiche
- Informazioni da fonti aperte su:
- Società Target
- Eventuale gruppo di appartenenza
- Soci/Esponenti (ove disponibili)
Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:
- Società Target
- Eventuale gruppo di appartenenza
- Soci/Esponenti (ove disponibili)
DOSSIER COMPANY REPUTATION INTERMEDIO
Oltre a quanto previsto dal Dossier BASE:
Informazioni da registri pubblici:
- Final Beneficial Owner (ove disponibile)
- Soci/Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report (ove disponibili)
Informazioni da fonti aperte su:
- Final Beneficial Owner (ove disponibile)
- Soci/Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report (ove disponibili)
Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:
- Final Beneficial Owner (ove disponibile)
- Soci/Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report (ove disponibili)
Verifiche (sulla denominazione/Partita IVA del target) presso l’Ufficio del Catasto
DOSSIER COMPANY REPUTATION APPROFONDITO
Oltre a quanto previsto dal Dossier INTERMEDIO:
- attività di HUMINT (Human Intelligence)
- EVASIONE: 15/20 giorni

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