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Dossier Company Reputation Svizzera

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I nostri report sono gli strumenti più adatti per la valutazione del rischio “commerciale e reputazionale” dei partner, tanto nelle operazioni societarie ordinarie (nel caso di clienti o fornitori) quanto nelle straordinarie (fusioni e incorporazioni d’azienda).

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Descrizione

I nostri report sono gli strumenti più adatti per la valutazione del rischio “commerciale e reputazionale” dei partner, tanto nelle operazioni societarie ordinarie (nel caso di clienti o fornitori) quanto nelle straordinarie (fusioni e incorporazioni d’azienda).

 

DOSSIER COMPANY REPUTATION BASE

Informazioni da registri pubblici:

  • Anagrafica completa
  • Attività prevalenti
  • Dipendenti
  • Sedi secondarie (uffici/unità locali attive)
  • Eventuale gruppo di appartenenza
  • Soci/Esponenti (ove disponibili)
  • Cariche (attive o cessate) degli esponenti in altre aziende
  • Dati di Bilancio (ove disponibili)
  • Eventi negativi
  • Trasferimenti/cessioni – incorporazioni – fusioni ecc.
  • Notizie storiche
  • Informazioni da fonti aperte su:
  • Società Target
  • Eventuale gruppo di appartenenza
  • Soci/Esponenti (ove disponibili)

 
Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:

  • Società Target
  • Eventuale gruppo di appartenenza
  • Soci/Esponenti (ove disponibili)

 

DOSSIER COMPANY REPUTATION INTERMEDIO

Oltre a quanto previsto dal Dossier BASE:

Informazioni da registri pubblici:

  • Final Beneficial Owner (ove disponibile)
  • Soci/Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report (ove disponibili)

 
Informazioni da fonti aperte su:

  • Final Beneficial Owner (ove disponibile)
  • Soci/Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report (ove disponibili)

 
Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:

  • Final Beneficial Owner (ove disponibile)
  • Soci/Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report (ove disponibili)

 
Verifiche (sulla denominazione/Partita IVA del target) presso l’Ufficio del Catasto

 

DOSSIER COMPANY REPUTATION APPROFONDITO

Oltre a quanto previsto dal Dossier INTERMEDIO:

  • attività di HUMINT (Human Intelligence)

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