Indagine Trasferimento Patrimoni all’Estero

Descrizione

E’ un’informazione utile agli studi legali per individuare distrazioni volontarie del patrimonio del soggetto che si intende aggredire, nei casi di separazione, infedeltà soci, etc.

L’indagine consente di rilevare i dettagli su eventuali trasferimenti di capitale all’estero da parte del soggetto d’interesse, attraverso attività di HUMan INTelligence, ovvero raccolta di informazioni tramite interviste investigative tenute presso gli istituti di credito in Italia, Svizzera e altre 32 nazioni estere (europee, asiatiche e americane).

Il dossier contiene:

• la banca di emissione
• la somma oggetto del trasferimento
• la nazione di destinazione
• la banca destinataria
•  eventuali ulteriori informazioni creditizie relative al soggetto investigato