Indagine Trasferimento Patrimoni all’Estero
600,00 €
E’ un’informazione utile agli studi legali per individuare distrazioni volontarie del patrimonio del soggetto che si intende aggredire, nei casi di separazione, infedeltà soci, etc.
L’indagine consente di rilevare i dettagli su eventuali trasferimenti di capitale all’estero da parte del soggetto d’interesse, attraverso attività di HUMan INTelligence, ovvero raccolta di informazioni tramite interviste investigative tenute presso gli istituti di credito in Italia, Svizzera e altre 32 nazioni estere (europee, asiatiche e americane).
Scopri di più...15 giorni
Hai bisogno di assistenza?
Oppure chiamaci al numero verde gratuito 800 9001 9001
Descrizione
E’ un’informazione utile agli studi legali per individuare distrazioni volontarie del patrimonio del soggetto che si intende aggredire, nei casi di separazione, infedeltà soci, etc.
L’indagine consente di rilevare i dettagli su eventuali trasferimenti di capitale all’estero da parte del soggetto d’interesse, attraverso attività di HUMan INTelligence, ovvero raccolta di informazioni tramite interviste investigative tenute presso gli istituti di credito in Italia, Svizzera e altre 32 nazioni estere (europee, asiatiche e americane).
Il dossier contiene:
- la banca di emissione
- la somma oggetto del trasferimento
- la nazione di destinazione
- la banca destinataria
- eventuali ulteriori informazioni creditizie relative al soggetto investigato
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Hai bisogno di maggiori informazioni su questo servizio? Vuoi richiedere una DEMO?
Contattaci subito!
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.