Identificazione Beneficial Owner (Titolare Effettivo)

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Complesse strutture societarie rappresentano spesso lo specchio dietro al quale si nascondono identità e attività sospette.

La normativa antiriciclaggio (il D.Lgs. nr. 231/2007) si prefigge lo scopo di prevenire eventuali attività di riciclaggio di denaro “sporco” e/o di finanziamento del terrorismo, attraverso controlli preventivi e controlli periodici “in itinere”, tra i quali l’identificazione del Titolare Effettivo, effettuati direttamente da enti e professionisti che sono chiamati a rendere la loro prestazione professionale.
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