Dossier Company Pre-Fido Estero

Descrizione

Per determinare l’affidabilità commerciale di una azienda estera e minimizzare il rischio nelle transazioni commerciali internazionali.

Il dossier consente di verificare l’affidabilità economica, la solvibilità e il grado di coinvolgimento di imprese e società aventi sede legale all’estero, quali potenziali clienti, ovvero di monitorare i clienti storici o anche conoscere la solidità finanziaria di un fornitore.

La ricerca viene effettuata attraverso la consultazione dei dati ufficiali*, l’analisi delle risultanze provenienti dalle fonti aperte (Open Source Intelligence o OSINT), la verifica dei database internazionali e le notizie provenienti da corrispondenti locali.

Nello specifico sono riportati:

1. Dati di sintesi
2. Anagrafica con dettaglio proveniente da dati legali e amministrativi ufficiali*
3. Sedi attive e cessate
4. Soci
5. Esponenti
6. Partecipazioni
7. Beni immobili di proprietà
8. Informazioni e analisi da fonti aperte (OSINT) sulla società, i soci e gli esponenti attuali con focus sulle notizie di tenore negativo.
9. Evidenze da Database internazionali sulla società, i soci e gli esponenti
10. Stato dell’attività e dati finanziari
11. Eventi pregiudizievoli ufficiali
12. Dati ufficiosi riguardanti l’organico e l’ambito di operatività
13. Dati ufficiosi riguardanti le esperienze di pagamento
14. Fornitori e loro referenze
15. Notizie di stampa
16. Analisi e comparazione settoriale
17. Bilancio e analisi di bilancio
18. Referenze bancarie
19. Score creditizio e rating di affidabilità
20. Notizie e informazioni ufficiose provenienti da corrispondenti locali.

*DATI UFFICIALI

Il dossier conterrà dati ufficiali di natura legale e amministrativa provenienti dal EBR (European Business Register) per i Paesi e nelle combinazioni di seguito indicate.