Dossier Company Pre-Fido Estero - AREA 1
140,00 €
Per determinare l’affidabilità commerciale di una azienda estera e minimizzare il rischio nelle transazioni commerciali internazionali.
Il dossier consente di verificare l’affidabilità economica, la solvibilità e il grado di coinvolgimento di imprese e società aventi sede legale nell’AREA 1: Andorra – Austria – Belgio – Francia – Germania – Gibilterra – Gran Bretagna – Irlanda – Olanda -Portogallo – Principato di Monaco – Spagna (comprese Isole Canarie e Baleari).
La ricerca viene effettuata attraverso la consultazione dei dati ufficiali*, l’analisi delle risultanze provenienti dalle fonti aperte (Open Source Intelligence o OSINT), la verifica dei database internazionali e le notizie provenienti da corrispondenti locali.
Nello specifico sono riportati:
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- Dati di sintesi
- Anagrafica con dettaglio proveniente da dati legali e amministrativi ufficiali*
- Sedi attive e cessate
- Soci
- Esponenti
- Partecipazioni
- Beni immobili di proprietà
- Informazioni e analisi da fonti aperte (OSINT) sulla società, i soci e gli esponenti attuali con focus sulle notizie di tenore negativo.
- Evidenze da Database internazionali sulla società, i soci e gli esponenti
- Stato dell’attività e dati finanziari
- Eventi pregiudizievoli ufficiali
- Dati ufficiosi riguardanti l’organico e l’ambito di operatività
- Dati ufficiosi riguardanti le esperienze di pagamento
- Fornitori e loro referenze
- Notizie di stampa
- Analisi e comparazione settoriale
- Bilancio e analisi di bilancio
- Referenze bancarie
- Score creditizio e rating di affidabilità
- Notizie e informazioni ufficiose provenienti da corrispondenti locali.
*DATI UFFICIALI
- EVASIONE: 2/12 giorni
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