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Dossier Company Pre-Fido Estero

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Il dossier consente di verificare l’affidabilità economica, la solvibilità e il grado di coinvolgimento di imprese e società aventi sede legale all’estero, quali potenziali clienti, ovvero di monitorare i clienti storici o anche conoscere la solidità finanziaria di un fornitore.

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Descrizione

Per determinare l’affidabilità commerciale di una azienda estera e minimizzare il rischio nelle transazioni commerciali internazionali.

Il dossier consente di verificare l’affidabilità economica, la solvibilità e il grado di coinvolgimento di imprese e società aventi sede legale all’estero, quali potenziali clienti, ovvero di monitorare i clienti storici o anche conoscere la solidità finanziaria di un fornitore.

La ricerca viene effettuata attraverso la consultazione dei dati ufficiali*, l’analisi delle risultanze provenienti dalle fonti aperte (Open Source Intelligence o OSINT), la verifica dei database internazionali e le notizie provenienti da corrispondenti locali.

Nello specifico sono riportati:

  1. Dati di sintesi
  2. Anagrafica con dettaglio proveniente da dati legali e amministrativi ufficiali*
  3. Sedi attive e cessate
  4. Soci
  5. Esponenti
  6. Partecipazioni
  7. Beni immobili di proprietà
  8. Informazioni e analisi da fonti aperte (OSINT) sulla società, i soci e gli esponenti attuali con focus sulle notizie di tenore negativo.
  9. Evidenze da Database internazionali sulla società, i soci e gli esponenti
  10. Stato dell’attività e dati finanziari
  11. Eventi pregiudizievoli ufficiali
  12. Dati ufficiosi riguardanti l’organico e l’ambito di operatività
  13. Dati ufficiosi riguardanti le esperienze di pagamento
  14. Fornitori e loro referenze
  15. Notizie di stampa
  16. Analisi e comparazione settoriale
  17. Bilancio e analisi di bilancio
  18. Referenze bancarie
  19. Score creditizio e rating di affidabilità
  20. Notizie e informazioni ufficiose provenienti da corrispondenti locali.

*DATI UFFICIALI

Il dossier conterrà dati ufficiali di natura legale e amministrativa provenienti dal EBR (European Business Register) per i Paesi e nelle combinazioni di seguito indicate.

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