Dossier ricerca informazioni finanziarie SILVER geolocalizzate

Le indagini finanziarie (chiamate anche indagini bancarie) rappresentano quell’insieme di attività investigative che hanno l’obiettivo di verificare ed acquisire informazioni sui rapporti intrattenuti da un soggetto debitore con banche, Poste Italiane o con un qualsiasi altro istituto di Credito.

Questa tipologia di indagine è finalizzata a risolvere le controversie, tra privati e aziende, legate alle mancate risoluzioni di debiti, attraverso il rintraccio di conti correnti bancari e postali intestati al soggetto debitore.

Il dossier investigativo per la ricerca delle Informazioni Finanziarie Silver offerto da intelligenceinside.com, è in grado di geolocalizzare gli eventuali conti bancari e postali della persona fisica o giuridica richiesta e di fornire in modo preventivo le informazioni relative alla patrimonialità del debitore,  per intraprendere, con maggiore consapevolezza e con un minore rischio di infruttuosità della procedura, le azioni giudiziali consentite per il recupero del credito.

La ricerca delle informazioni finanziarie viene svolta attraverso attività di Human Intelligence, ovvero raccolta di informazioni, assunte a mezzo intervista investigativa presso gli istituti di Credito ed è estesa alle banche (escluse on-line) e a Poste Italiane.

Nel dossier investigativo Silver vengono riportate, se rilevate, le seguenti informazioni:

• conti correnti bancari
• conti correnti postali
• libretti di risparmio
• carte prepagate con IBAN

 
L’indagine finanziaria Silver non include informazioni relative alla capienza stimata dei conti correnti, le quali possono essere ottenute attraverso il dossier investigativo Gold e Platinum.