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Dossier Company Reputation

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I nostri report sono gli strumenti più adatti per la valutazione del rischio “commerciale e reputazionale” dei partner, tanto nelle operazioni societarie ordinarie (nel caso di clienti o fornitori) quanto nelle straordinarie (fusioni e incorporazioni d’azienda)

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Descrizione

I nostri report sono gli strumenti più adatti per la valutazione del rischio “commerciale e reputazionale” dei partner, tanto nelle operazioni societarie ordinarie (nel caso di clienti o fornitori) quanto nelle straordinarie (fusioni e incorporazioni d’azienda) con finalità di due diligence, valutazione della compliance ex D.L. 231 e focus investigativo su vicende legali e giudiziarie che li abbiano coinvolti.

DOSSIER COMPANY REPUTATION BASE

Informazioni da registri pubblici:

  • Anagrafica completa;
  • Attività prevalenti;
  • Dipendenti;
  • Sedi secondarie (uffici/unità locali attive);
  • Eventuale gruppo di appartenenza;
  • Esponenti (amministratori, procuratori, institori, responsabili tecnici, collegio sindacale ecc.);
  • Soci;
  • Cariche (attive o cessate) degli esponenti in altre aziende;
  • Dati di Bilancio;
  • Negatività (pregiudizievoli di conservatoria, protesti, fallimenti ecc.);
  • Trasferimenti/cessioni di rami d’azienda – incorporazioni – fusioni ecc.;
  • Notizie storiche

 

Informazioni da fonti aperte su:

  • Società Target;
  • Eventuale gruppo di appartenenza;
  • Esponenti;
  • Soci;
  • Verifica iscrizione in White Lists prefettizie (solo per società attive in comparti previsti dal
  • codice antimafia)

 

Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:

  • Società Target;
  • Eventuale gruppo di appartenenza;
  • Esponenti;
  • Soci;

DOSSIER COMPANY REPUTATION INTERMEDIO

Oltre a quanto previsto dal Dossier BASE:

Informazioni da registri pubblici:

  • Catena di controllo (Final Beneficial Owner);
  • Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;
  • Soci cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;

 

Informazioni da fonti aperte su:

  • Catena di controllo (Final Beneficial Owner);
  • Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;
  • Soci cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;

 

Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:

  • Catena di controllo (Final Beneficial Owner);
  • Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;
  • Soci cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;
  • Verifiche (sulla denominazione/Partita IVA del target) presso Agenzia del Territorio e Conservatorie dei Registri immobiliari (verifica terreni e fabbricati – ispezioni ipotecarie);

DOSSIER COMPANY REPUTATION APPROFONDITO

Oltre a quanto previsto dal Dossier INTERMEDIO:

  • Attività di HUMINT (Human Intelligence)

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