Dossier Company Reputation
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I nostri report sono gli strumenti più adatti per la valutazione del rischio “commerciale e reputazionale” dei partner, tanto nelle operazioni societarie ordinarie (nel caso di clienti o fornitori) quanto nelle straordinarie (fusioni e incorporazioni d’azienda)
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Descrizione
I nostri report sono gli strumenti più adatti per la valutazione del rischio “commerciale e reputazionale” dei partner, tanto nelle operazioni societarie ordinarie (nel caso di clienti o fornitori) quanto nelle straordinarie (fusioni e incorporazioni d’azienda) con finalità di due diligence, valutazione della compliance ex D.L. 231 e focus investigativo su vicende legali e giudiziarie che li abbiano coinvolti.
DOSSIER COMPANY REPUTATION BASE
Informazioni da registri pubblici:
- Anagrafica completa;
- Attività prevalenti;
- Dipendenti;
- Sedi secondarie (uffici/unità locali attive);
- Eventuale gruppo di appartenenza;
- Esponenti (amministratori, procuratori, institori, responsabili tecnici, collegio sindacale ecc.);
- Soci;
- Cariche (attive o cessate) degli esponenti in altre aziende;
- Dati di Bilancio;
- Negatività (pregiudizievoli di conservatoria, protesti, fallimenti ecc.);
- Trasferimenti/cessioni di rami d’azienda – incorporazioni – fusioni ecc.;
- Notizie storiche
Informazioni da fonti aperte su:
- Società Target;
- Eventuale gruppo di appartenenza;
- Esponenti;
- Soci;
- Verifica iscrizione in White Lists prefettizie (solo per società attive in comparti previsti dal
- codice antimafia)
Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:
- Società Target;
- Eventuale gruppo di appartenenza;
- Esponenti;
- Soci;
DOSSIER COMPANY REPUTATION INTERMEDIO
Oltre a quanto previsto dal Dossier BASE:
Informazioni da registri pubblici:
- Catena di controllo (Final Beneficial Owner);
- Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;
- Soci cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;
Informazioni da fonti aperte su:
- Catena di controllo (Final Beneficial Owner);
- Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;
- Soci cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;
Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:
- Catena di controllo (Final Beneficial Owner);
- Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;
- Soci cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;
- Verifiche (sulla denominazione/Partita IVA del target) presso Agenzia del Territorio e Conservatorie dei Registri immobiliari (verifica terreni e fabbricati – ispezioni ipotecarie);
DOSSIER COMPANY REPUTATION APPROFONDITO
Oltre a quanto previsto dal Dossier INTERMEDIO:
- Attività di HUMINT (Human Intelligence)
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