Indagine Patrimoniale Completa ESTERO (Paesi EU)

Il servizio Indagine Patrimoniale Completa ESTERO (Paesi EU) fornisce un report completo e analitico sulla capacità patrimoniale di una persona fisica o giuridica in un singolo paese dell’Unione Europea.
Si tratta di uno strumento avanzato di accertamento patrimoniale internazionale, indispensabile per attività di recupero crediti transfrontaliero, azioni esecutive o due diligence finanziarie.

Le informazioni raccolte provengono da fonti ufficiali, banche dati autorizzate e attività investigativa OSINT/HUMINT conforme alle normative vigenti in materia di privacy e protezione dei dati.

👤 Indagine Patrimoniale su Persone Fisiche

Il dossier comprende:

• Individuazione di conti correnti bancari e postali, conti online e carte ricaricabili con IBAN (es. Postepay, Hype) intestate al soggetto
• Rintraccio del posto di lavoro e importo percepito
• Verifica della residenza attuale e dell’eventuale domicilio operativo
• Individuazione di recapiti telefonici fissi e mobili
• Immobili intestati (piena proprietà, nuda proprietà, usufrutto)
• Partecipazioni societarie e cariche aziendali attive o pregresse
• Rilevazione di eventuali pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri)

 
🏢 Indagine Patrimoniale su Imprese

La ricerca fornisce:

• Individuazione di conti correnti bancari, postali e online, inclusi strumenti ricaricabili
• Rintraccio di esponenti aziendali con relative cariche e partecipazioni societarie
• Verifica dello stato dell’impresa, comprensiva di dati finanziari e bilancio
• Individuazione di immobili intestati (proprietà, usufrutto)
• Segnalazione di eventuali procedure concorsuali (fallimenti, concordati, liquidazioni)

 
🎯 Finalità del servizio:

• Supportare recupero crediti internazionale e pignoramenti esteri
• Condurre due diligence su persone fisiche o giuridiche UE
• Valutare la solidità economica di soggetti stranieri
• Gestire contenziosi civili e commerciali a livello europeo

📌 Note operative:

• Il servizio è valido per un singolo paese UE per ogni richiesta.
  • È possibile richiedere estensioni a più paesi su preventivo personalizzato.
  • Tutte le attività sono svolte nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

 
🔒 Avvertenza sulla Privacy:

Il servizio di ricerca di rapporti bancari e patrimoniali viene svolto esclusivamente tramite metodologie OSINT (Open Source Intelligence) e HUMINT (Human Intelligence), utilizzando fonti pubbliche, dati accessibili o raccolte indirette.
Non vengono mai effettuati accessi diretti a conti correnti, sistemi bancari protetti o archivi riservati.
Tutte le attività sono eseguite in piena conformità al GDPR e alle normative europee e internazionali sulla protezione dei dati personali, garantendo liceità, correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza.