Dossier Personal Reputation UK
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Il report consente la valutazione reputazionale di potenziali partner commerciali, candidati manager e figure apicali in fase pre-assuntiva, dei quali si effettua anche la verifica del background curriculare e della compliance nella condotta professionale.
Leggi di più- Ricerca dati ufficiali (anagrafica, partecipazioni in società, cariche ricoperte – attuali e/o cessate, negatività – fallimenti, insolvenze, ect.);
- Mail, contatti, etc.
- Rintraccio proprietà immobiliari ed ulteriori indirizzi di interesse;
- Individuazione delle società nelle quali il target è Final Beneficial Owner (se presenti);
- Informazioni finanziarie relative alle società connesse al target (se disponibili);
- Eventuale appartenenza del target ad organismi professionali (se applicabile);
- Ricerca informazioni su fonti aperte (Osint – Open Source Intelligence);
- Ricerca profili social;
- Ricerche presso la County Court Judgment;
- Civil/Criminal Check;
- Notizie di stampa;
- Ricerca su DATABASE Internazionali (presenza su blacklist – verifiche PEP ecc.).
- EVASIONE: 20 giorni
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