Identificazione Titolare Effettivo Estero

Report consigliato per l’adempimento delle procedure antiriciclaggio da parte dei professionisti che consente l’identificazione della persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

Il servizio fornisce le seguenti informazioni:
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