Dossier Company Reputation Estero

Il controllo di due diligence rappresenta per le organizzazioni una tecnica di tutela dal danno reputazionale e finanziario. Consente infatti di eseguire controlli di background su persone fisiche o enti in tutto il mondo, allo scopo di far conoscere meglio alle aziende i propri partner commerciali, grazie a specialisti presenti sul territorio globale, che parlano più di 60 lingue (anche di madrelingua, e pertanto in grado di cogliere quelle sfumature linguistiche spesso impercettibili a chi non appartiene alla cultura di un dato Paese).

L’oggetto è vario: verifiche anticorruzione, antiriciclaggio, verifiche preliminari ad operazioni quali fusioni, acquisizioni o joint-venture, verifiche sulla supply chain, verifiche di due diligence su agenti, consulenti, distributori, su investitori immigrati (domande di residenza fiscale), su soggetti collegati a Paesi ad alto rischio, su individui high-net-worth, etc.

DOSSIER COMPANY REPUTATION ESTERO BASE (Europa, Asia, Americhe, Africa, Oceania)

Informazioni da registri pubblici (laddove consentito dalla normativa locale):

• Anagrafica completa;
• Attività prevalenti;
• Dipendenti;
• Sedi secondarie (uffici/unità locali attive);
• Eventuale gruppo di appartenenza;
• Esponenti (amministratori, procuratori, institori, responsabili tecnici, collegio sindacale ecc.);
• Soci;
• Cariche (attive o cessate) degli esponenti in altre aziende;
• Dati di Bilancio;
• Negatività (pregiudizievoli di conservatoria, protesti, fallimenti ecc.);
• Trasferimenti/cessioni di rami d’azienda – incorporazioni – fusioni ecc.;
• Notizie storiche

 

Informazioni da fonti aperte su:

• Società Target;
• Eventuale gruppo di appartenenza;
• Esponenti;
• Soci;

 

Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:

• Società Target;
• Eventuale gruppo di appartenenza;
• Esponenti;
• Soci;

 

Litigation, Bankruptcy, Regulatory and Law Enforcement Checks (da fonti accessibili e solo sulla denominazione/Partita IVA del target)

DOSSIER COMPANY REPUTATION ESTERO APPROFONDITO (Europa, Asia, Americhe, Africa, Oceania)

Oltre a quanto previsto dal Report BASE:

• Attività di HUMINT (Human Intelligence)