Compliance Check Italia
50,00 €
Il servizio permette di controllare la Clientela verificandone la presenza in particolari banche dati, di seguito indicate:
- Liste Antiterrorismo
- Liste Antiriciclaggio Italia
- Liste PIL
- Liste PEP Internazionali
- Liste Siti di Gioco Illegale
- Blacklist e Watchlist
- EVASIONE: Immediato
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