UK Asset & Background Intelligence Dossier

Indagine patrimoniale avanzata e rintraccio residenza nel Regno Unito

Il servizio UK Asset & Background Intelligence Dossier offre un’indagine completa su persone fisiche nel Regno Unito, finalizzata a rintracciare l’indirizzo attuale e a ricostruire il profilo patrimoniale e finanziario del soggetto. L’attività include l’analisi incrociata di fonti ufficiali, open source, e banche dati specialistiche per fornire un quadro dettagliato delle attività, dei beni e delle eventuali criticità economico-finanziarie della persona oggetto di indagine.

Contenuti dell’indagine:

• Ricerca nominativa e conferma dell’indirizzo attuale di residenza
• Analisi immagini inverse per legami con soggetti o attività terze
• Identificazione di email e canali di comunicazione associati (ove reperibili)
• Ricerca approfondita in fonti aperte (indirizzi alternativi, social, blog, ecc.)
• Verifica presso il County Court Judgment (CCJ) per eventuali debiti
• Ricerca immobiliare presso il Land Registry
• Verifica di oneri e gravami immobiliari (Land Charges)
• Mappatura degli indirizzi associati e controlli correlati
• Verifica di cariche societarie attuali e pregresse
• Analisi finanziaria delle società collegate
• Identificazione del titolare effettivo (UBO)
• Ricerca di contenziosi legati a beni patrimoniali
• Verifica di eventuali procedure di fallimento o insolvenza
• Consultazione della Gazzetta Ufficiale britannica per avvisi legali
• Ricerca nel deep web e verifica dell’esposizione online e nei social
• Monitoraggio dei social media e presenza su media digitali

Il dossier è pensato per supportare decisioni legali, azioni di recupero crediti, investigazioni reputazionali e verifiche approfondite su soggetti di interesse.