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INTELLIGENCEINSIDE.COM è la piattaforma e-commerce specializzata in servizi info-investigativi che supporta gli studi legali nelle azioni di recupero crediti dei loro clienti e gli imprenditori nell’analisi del rischio reputazionale e di compliance di aziende candidate a partnership commerciali o di persone che aspirano a ricoprire incarichi di spicco in azienda.
Informazioni per il recupero credito
Gestire le indagini su un debitore insolvente è un processo delicato e a volte tortuoso, che obbliga a continui accertamenti e approfondimenti, a verifiche in varie sedi e, in alcuni casi, al reperimento di dati storici.
Un avvocato ha bisogno di informazioni affidabili e aggiornate per portare avanti in modo spedito le azioni legali richieste dal cliente. Noi ci impegniamo a recuperare rapidamente le informazioni sul debitore e a rintracciare quei dettagli che fanno la differenza in un processo giudiziale.
INTELLIGENCEINSIDE.COM offre i seguenti servizi per il recupero crediti:
- Indagine 360°: fornisce una panoramica completa sulla situazione economico-finanziaria del debitore insolvente. Tra i dati forniti compaiono:
- Il rintraccio anagrafico, domiciliare, delle utenze telefoniche e del posto di lavoro del soggetto indagato.
- La ricerca di partecipazioni in società sul territorio nazionale.
- Il rintraccio di beni mobili e immobili intestati al soggetto.
- La verifica di protesti e pregiudizievoli.
Nel caso di un’azienda, forniamo l’identificazione giuridica dell’impresa, confermiamo la sede e l’attività svolta, rintracciamo il legale rappresentante e tutti i beni (mobili e immobili) intestati.
- Indagine trasferimento patrimoni all’estero: raccogliamo informazioni utili in caso di separazione o infedeltà di soci che certificano la distrazione volontaria di patrimoni ad opera del soggetto indagato, nel tentativo di mettere al sicuro il proprio capitale in caso di pignoramento. Consegnamo un dossier contenente:
- la banca di emissione
- la somma trasferita
- la nazione di destinazione e la banca destinataria
- eventuali ulteriori informazioni creditizie riguardanti il soggetto investigato.
Informazioni Pre-fido
- Informazioni Pre-Fido per la Svizzera (Company Credit Information e Personal Credit Information)
Indagini finanziarie
Le indagini finanziarie sono utili per risolvere controversie legate alla mancata risoluzione di debiti tra privati e aziende. In questo tipo di attività è determinante il rintraccio dei conti correnti bancari e postali del debitore per procedere al pignoramento presso terzi.
Conoscendo preventivamente l’entità del patrimonio della controparte, si potranno intraprendere azioni giudiziali con una maggiore certezza dell’esito positivo della procedura.
Indagando su qualsiasi tipo di relazione bancaria di un soggetto, forniamo i seguenti dossier:
- Dossier ricerca informazioni finanziarie SILVER (geolocalizzate), GOLD (su tutto il territorio nazionale), PLATINUM (su tutto il territorio nazionale)
- Dossier ricerca informazioni finanziarie Poste Italiane (su tutto il territorio nazionale)
Indagini reputazionali
- Indagini reputazionali in Italia:
- Indagini reputazionali all’Estero:
Visure e altri certificati
Sulla piattaforma di INTELLIGENCEINSIDE.COM è possibile anche recuperare velocemente visure, documenti ufficiali e atti emessi da:
Per alcuni certificati l’evasione è immediata, mentre gli altri servizi hanno tempi di evasione che vanno dai 2/3 giorni fino a un massimo di 4/5 giorni.
Hai bisogno di realizzare indagini per i tuoi clienti o di ottenere rapidamente certificati e documenti?
Affidati a INTELLIGENCEINSIDE.COM, la piattaforma specializzata in servizi info-investigativi più rapida, conveniente e affidabile del mercato.
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