1. Executive Summary

• Obiettivo e ambito del confronto (settore, area geografica, periodo di analisi).
• Elenco delle cinque aziende analizzate (inclusa quella del cliente).
• Sintesi delle principali evidenze comparative: posizionamento, performance, aree di forza e rischio.

2. Metodologia di Analisi

• Fonti ufficiali: bilanci, note integrative, registri camerali, visure.
• Fonti aperte e intelligence: siti web corporate, comunicati stampa, social media, interviste, osservazione di mercato.
• Indicatori chiave utilizzati: margini, crescita, liquidità, indebitamento, specializzazione, reputazione, governance.

3. Dati Finanziari Comparativi

• Tabelle sinottiche con i principali indicatori economico-finanziari (ultimi 3 anni):
  • Ricavi, EBITDA, utile netto
  • PFN, patrimonio netto, ROI, ROE, ROS
  • Tasso di crescita e variazioni anno su anno
• Analisi della struttura patrimoniale e finanziaria (solidità e rischio).
• Commento comparativo su efficienza operativa e marginalità.

4. Analisi da Nota Integrativa

• Descrizione delle politiche contabili, investimenti in corso, R&D, fondi rischi, contratti rilevanti.
• Indicatori di trasparenza e attendibilità del bilancio.
• Confronto su strategie di finanziamento, distribuzione dividendi e struttura debitoria.

5. Intelligence Operativa e Strategica (Valore Aggiunto)

• Attività core e segmenti di business prevalenti: cosa fanno realmente le aziende, come generano ricavi, su quali linee puntano maggiormente.
• Focus su differenziazione e posizionamento competitivo:
  • Mercati serviti (nazionali/internazionali)
  • Target di clientela e canali commerciali
  • Partnership strategiche e fornitori chiave
• Analisi dell’approccio commerciale e del modello operativo: come acquisiscono clienti, strategie di pricing, digitalizzazione, marketing, outsourcing.
• Innovazione e sviluppo prodotto: brevetti, tecnologie proprietarie, sostenibilità.
• Reputazione e percezione di mercato: recensioni, premi, citazioni media, eventuali criticità reputazionali.

6. Benchmarking e Posizionamento

• Grafici comparativi (quote di mercato, redditività, crescita, solidità).
• Matrice di posizionamento (es. Performance economica vs Innovazione / Reputazione).
• Analisi SWOT sintetica per ciascuna azienda.
• Identificazione del vantaggio competitivo del cliente rispetto ai peer.

7. Risk & Compliance Overview

• Eventuali criticità emerse: contenziosi, sanzioni, audit, problemi di governance o di affidabilità creditizia.
• Valutazione del rischio di controparte (credit, reputational, operational).

8. Conclusioni e Raccomandazioni

• Sintesi del confronto: principali gap e opportunità per l’azienda cliente.
• Raccomandazioni strategiche (es. aree di investimento, posizionamento di mercato, partnership).
• Eventuali azioni suggerite: potenziamento segmenti forti, diversificazione, revisione struttura costi.

9. Allegati (facoltativi)

• Tabelle di dettaglio dati di bilancio.
• Fonti OSINT principali.
• Schede sintetiche per ogni azienda (profilo + indicatori).

Tempi di evasione: 15/20 giorni lavorativi

Tariffa: da definire in base al livello di approfondimento e alla complessità dell’indagine.

L'articolo Competitive Intelligence & Benchmarking Report proviene da Intelligence Inside.

• Ricostruzione dello storico occupazionale: esperienze lavorative precedenti, posizioni ricoperte, durata degli incarichi (ove reperibili da fonti pubbliche o referenze indirette)
• Verifica di pregiudizievoli economici: protesti, procedure concorsuali, segnalazioni negative pubbliche
• Analisi degli interessi societari attuali e passati: partecipazioni, cariche, ruoli ufficiali in aziende attive o cessate
• Segnalazioni di contesto: informazioni reputazionali indirette (da fonti OSINT e HUMINT)
• Eventuali incongruenze rispetto al CV fornito (se disponibile)

Metodologia applicata

Il report viene redatto utilizzando tecniche di investigazione aperta e indiretta:

• OSINT: analisi su fonti pubbliche, albi professionali, portali open data, visure camerali, banche dati ufficiali
• HUMINT: raccolta di informazioni da contesti professionali, ambienti di riferimento o contatti qualificati
• Pretext Call (ove applicabile): contatti informali per verifica soft di ruoli o reputazione

Utilità del servizio

• Verifica del passato lavorativo e della trasparenza del candidato
• Individuazione di conflitti di interesse o ruoli societari attivi non dichiarati
• Prevenzione di rischi legati a esposizioni economiche o vulnerabilità
• Supporto a selezioni per ruoli di fiducia, accesso a dati sensibili o posizioni chiave
• Due diligence interna prima della firma di contratti o nomine

Tempi di consegna

20 giorni lavorativi

Tariffa

1.250,00 euro per singola annualità

L'articolo Dossier Personal Reputation – Pre-Hire Intelligence Report proviene da Intelligence Inside.

1. Dati Generali dell’Azienda

Obiettivo: Identificare con precisione la società e verificarne la registrazione ufficiale.

Contenuto:

• Ragione sociale completa e denominazione abbreviata (se presente)
• Codice fiscale e partita IVA
• Numero REA e Registro Imprese
• Forma giuridica (S.p.A., S.r.l., S.a.s., etc.)
• Data di iscrizione alla Camera di Commercio
• Sede legale e sedi operative
• Attività principale e settore merceologico (codice ATECO/NACE)
• Eventuali cambi di denominazione o fusione con altre società

Valore aggiunto: Fornisce la certezza dell’esistenza legale dell’azienda e consente di verificare possibili variazioni strutturali che potrebbero indicare instabilità o riorganizzazioni strategiche.

2. Informazioni Finanziarie

Obiettivo: Analizzare la solidità economica della società e il suo stato di salute finanziaria.

Contenuto:

•  Capitale sociale (deliberato, sottoscritto e versato)
• Fatturato annuo e variazione rispetto agli anni precedenti
• Margine operativo lordo (EBITDA) e profittabilità
• Attivo patrimoniale e patrimonio netto
• Indice di indebitamento e liquidità aziendale
• Storico dei bilanci depositati

Valore aggiunto: Essenziale per valutare la stabilità finanziaria dell’azienda, il suo livello di indebitamento e la capacità di sostenere impegni economici a lungo termine.

3. Valutazione del Rischio

Obiettivo: Determinare il livello di rischio finanziario e operativo associato alla società.

Contenuto:

• Credit Score e rating finanziario
• Andamento del rischio negli ultimi anni
• Indicatori di affidabilità creditizia
• Analisi del rischio di fallimento e di insolvenza
• Rilevamento di segnalazioni di ritardi nei pagamenti o difficoltà finanziarie

Valore aggiunto: Permette di individuare aziende con problemi di solvibilità, evitando di intraprendere rapporti con controparti a rischio elevato.

4. Titolari Effettivi (Ultimate Beneficial Owner – UBO)

Obiettivo: Identificare le persone fisiche che detengono il controllo effettivo della società e valutarne il profilo di rischio.

Contenuto:

• Elenco dettagliato dei soci con quote di partecipazione
• Struttura proprietaria completa, inclusi trust, holding o società collegate
• Identificazione dei Titolari Effettivi in conformità alle normative AML e KYC 
• Verifica di eventuali partecipazioni societarie indirette
• Analisi della trasparenza e complessità della struttura aziendale

Valore aggiunto: Garantisce piena trasparenza sulle persone che realmente controllano l’azienda, riducendo il rischio di coinvolgimenti in operazioni illecite o inadempienze normative.

5. Soci, Esponenti Aziendali e Partecipazioni

Valore aggiunto:<Identifica persone influenti all’interno dell’azienda e possibili connessioni con altre società che potrebbero rappresentare un rischio.

6. Eventi Negativi e Lista Sanzioni

Valore aggiunto:Previene il rischio di operare con entità coinvolte in attività illecite o soggette a  sanzioni internazionali.

7. Notizie di Stampa e Reputazione

8. Documentazione Finanziaria e Bilancio

Perché Questo Report è Fondamentale?

Automatizza il monitoraggio e riduce il lavoro manuale
Verifica i soggetti in tempo reale, segnalando variazioni e anomalie
Garantisce conformità normativa in ambito AML, KYC e compliance aziendale
Previene il rischio di frodi e operazioni con soggetti non affidabili
Migliora la gestione dei fornitori, selezionando partner sicuri e trasparenti

Metodologia

L’attività si basa su:

• OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
• HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
• Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

Tempi di consegna

Immediato

Tariffa

74,00 euro

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L’attività si basa su:

• OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
• HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
• Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

Tempi di consegna

• Immediato (Italia)
• 24 ore (Estero)

Tariffa

50,00 euro

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1. Attività Investigativa: Il nostro team avvia il servizio con una rigorosa indagine preliminare, che include l’analisi di documenti aziendali, il riscontro di registrazioni commerciali e la consultazione di database legali. Questa fase serve a costruire una solida base di conoscenza sulla società in questione.
2. Open Source Intelligence (OSINT): Utilizziamo avanzate tecniche OSINT per raccogliere informazioni da fonti pubbliche. Questo include il monitoraggio di database online, siti web aziendali, archivi di stampa, e piattaforme di social media per raccogliere indizi sull’identità degli UBO.
3. Human Intelligence (HUMINT): Attraverso approcci diretti e indiretti, il nostro team sfrutta le reti di contatti e le fonti umane per acquisire informazioni affidabili. Questo può includere interviste con persone chiave associate all’azienda o a settori correlati, nonché l’interazione con informatori e testimoni.
4. Pretext Calls: Quando necessario e in conformità con le leggi locali, implementiamo la tecnica delle pretext calls. Questi sono contatti telefonici strategici effettuati per ottenere informazioni senza rivelare il vero motivo della chiamata. Questo approccio può essere particolarmente utile per verificare fatti o per ottenere conferme da fonti interne alla società.

Consegna del Servizio:

Al termine dell’indagine, forniremo un rapporto dettagliato che include tutte le informazioni raccolte e l’analisi degli UBO identificati. Il nostro rapporto offrirà un quadro chiaro e completo della struttura proprietaria della società, aiutando i clienti a prendere decisioni informate.

Riservatezza e Conformità:

Rispettiamo pienamente le normative sulla privacy e la protezione dei dati in tutte le fasi del nostro servizio investigativo. La discrezione, la riservatezza e la conformità legale sono al centro della nostra metodologia operativa.

Perché Scegliere il Nostro Servizio:

Con il nostro approccio integrato che combina tecniche investigativa, OSINT, HUMINT e pretext call, siamo in grado di offrire un’analisi approfondita e multidimensionale. Il nostro servizio è progettato per coloro che necessitano di una comprensione chiara e affidabile dell’assetto proprietario dietro le società anonime svizzere, superando le sfide poste dalla mancanza di trasparenza pubblica.

Tempi di consegna

15/20 giorni lavorativi

Tariffa

4.000,00 euro

L'articolo Servizio di Rintraccio dell’Ultimate Beneficial Owner (UBO) proviene da Intelligence Inside.

L’attività si basa su:

• OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
• HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
• Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

Tempi di consegna

15 gg (ITA) – 15/20 gg (SWISS) – 20 gg (Estero)

Tariffa

• 1.500,00 euro (Italia)
• 1.100,00 CHF – Dossier Livello Base (Svizzera)
• 1.600,00 CHF – Dossier Livello Approfondito (Svizzera)
• Richiesta preventivo (Estero)

L'articolo Dossier Personal Reputation proviene da Intelligence Inside.

• i dati e le informazioni derivanti da CCIAA (Visura Camerale Storica, Elenco Soci, Cariche aziendali e Partecipazioni della società e dei principali esponenti)
• i dati finanziari desunti dagli ultimi tre bilanci depositati (per le società di capitale) oppure la stima del volume del giro di affari dell’impresa con la valutazione della liquidità e del livello di indebitamento da parte dell’analista
• proprietà immobiliari da Catasto a nome all’azienda e dei principali esponenti
• verifica di eventuali negatività (protesti, segnalazione delle Pregiudizievoli di Conservatoria, Procedure Concorsuali)
• Rating di rischio
• Commento conclusivo con indicazione esplicita dell’eventuale fido commerciale massimo da concedere.

Metodologia

L’attività si basa su:

• OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
• HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
• Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

Tempi di consegna

Immediato

Tariffa

88,00 euro

L'articolo Dossier Company Compact proviene da Intelligence Inside.

L’attività si basa su:

• OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
• HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
• Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

Tempi di consegna

15 gg (ITA) – 15 gg (SWISS) – 20 gg (Estero)

Tariffa

• Richiesta preventivo Italia (Base, Intermedio, Approfondito)
• 1.100,00 CHF Svizzera (Base)
• 1.650,00 CHF Svizzera (Approfondito)
• 3.000,00 euro Estero (Base)
• 3.500,00 euro Estero (Approfondito)

L'articolo Dossier Company Reputation proviene da Intelligence Inside.

L’attività si basa su:

• OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
• HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
• Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

Tempi di consegna

20 giorni lavorat

Tariffa

Richiesta preventivo

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