Dossier Company Reputation

DOSSIER COMPANY REPUTATION BASE

Informazioni da registri pubblici:

• Anagrafica completa;
• Attività prevalenti;
• Dipendenti;
• Sedi secondarie (uffici/unità locali attive);
• Eventuale gruppo di appartenenza;
• Esponenti (amministratori, procuratori, institori, responsabili tecnici, collegio sindacale ecc.);
• Soci;
• Cariche (attive o cessate) degli esponenti in altre aziende;
• Dati di Bilancio;
• Negatività (pregiudizievoli di conservatoria, protesti, fallimenti ecc.);
• Trasferimenti/cessioni di rami d’azienda – incorporazioni – fusioni ecc.;
• Notizie storiche

Informazioni da fonti aperte su:

• Società Target;
• Eventuale gruppo di appartenenza;
• Esponenti;
• Soci;
• Verifica iscrizione in White Lists prefettizie (solo per società attive in comparti previsti dal
• codice antimafia)

Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:

• Società Target;
• Eventuale gruppo di appartenenza;
• Esponenti;
• Soci;

DOSSIER COMPANY REPUTATION INTERMEDIO

Oltre a quanto previsto dal Dossier BASE:

Informazioni da registri pubblici:

• Catena di controllo (Final Beneficial Owner);
• Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;
• Soci cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;

Informazioni da fonti aperte su:

• Catena di controllo (Final Beneficial Owner);
• Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;
• Soci cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;

Evidenze da DATABASE Internazionali sul conto di:

• Catena di controllo (Final Beneficial Owner);
• Esponenti cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;
• Soci cessati entro i 2 anni antecedenti la data del Report;
• Verifiche (sulla denominazione/Partita IVA del target) presso Agenzia del Territorio e Conservatorie dei Registri immobiliari (verifica terreni e fabbricati – ispezioni ipotecarie);

DOSSIER COMPANY REPUTATION APPROFONDITO

Oltre a quanto previsto dal Dossier INTERMEDIO:

• Attività di HUMINT (Human Intelligence)