AML Archivi - Intelligence Inside https://intelligenceinside.com/tag-prodotto/aml/ Fri, 15 May 2026 15:03:06 +0000 it-IT hourly 1 Risk & Compliance Intelligence Report https://intelligenceinside.com/prodotto/risk-compliance-intelligence-report/ https://intelligenceinside.com/prodotto/risk-compliance-intelligence-report/#respond Tue, 10 Jun 2025 05:43:16 +0000 https://www.intelligenceinside.com/?post_type=product&p=12825 Il report di verifica e monitoraggio fornitori fornisce un'analisi approfondita e dettagliata delle controparti aziendali, consentendo di valutare il rischio finanziario, reputazionale e legale, garantendo il pieno rispetto della conformità  normativa e migliorando la trasparenza nelle relazioni commerciali.

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]]> Contenuti dell’indagine:

 

1. Dati Generali dell’Azienda

Obiettivo: Identificare con precisione la società e verificarne la registrazione ufficiale.

✔Contenuto:

  • Ragione sociale completa e denominazione abbreviata (se presente)
  • Codice fiscale e partita IVA
  • Numero REA e Registro Imprese
  • Forma giuridica (S.p.A., S.r.l., S.a.s., etc.)
  • Data di iscrizione alla Camera di Commercio
  • Sede legale e sedi operative
  • Attività principale e settore merceologico (codice ATECO/NACE)
  • Eventuali cambi di denominazione o fusione con altre società

Valore aggiunto: Fornisce la certezza dell’esistenza legale dell’azienda e consente di verificare possibili variazioni strutturali che potrebbero indicare instabilità o riorganizzazioni strategiche.

 

2. Informazioni Finanziarie

Obiettivo: Analizzare la solidità economica della società e il suo stato di salute finanziaria.

✔Contenuto:

  •  Capitale sociale (deliberato, sottoscritto e versato)
  • Fatturato annuo e variazione rispetto agli anni precedenti
  • Margine operativo lordo (EBITDA) e profittabilità
  • Attivo patrimoniale e patrimonio netto
  • Indice di indebitamento e liquidità aziendale
  • Storico dei bilanci depositati

Valore aggiunto: Essenziale per valutare la stabilità finanziaria dell’azienda, il suo livello di indebitamento e la capacità di sostenere impegni economici a lungo termine.

 

3. Valutazione del Rischio

Obiettivo: Determinare il livello di rischio finanziario e operativo associato alla società.

✔Contenuto:

  • Credit Score e rating finanziario
  • Andamento del rischio negli ultimi anni
  • Indicatori di affidabilità creditizia
  • Analisi del rischio di fallimento e di insolvenza
  • Rilevamento di segnalazioni di ritardi nei pagamenti o difficoltà finanziarie

Valore aggiunto: Permette di individuare aziende con problemi di solvibilità, evitando di intraprendere rapporti con controparti a rischio elevato.

 

4. Titolari Effettivi (Ultimate Beneficial Owner – UBO)

Obiettivo: Identificare le persone fisiche che detengono il controllo effettivo della società e valutarne il profilo di rischio.

✔Contenuto:

  • Elenco dettagliato dei soci con quote di partecipazione
  • Struttura proprietaria completa, inclusi trust, holding o società collegate
  • Identificazione dei Titolari Effettivi in conformità alle normative AML e KYC 
  • Verifica di eventuali partecipazioni societarie indirette
  • Analisi della trasparenza e complessità della struttura aziendale

Valore aggiunto: Garantisce piena trasparenza sulle persone che realmente controllano l’azienda, riducendo il rischio di coinvolgimenti in operazioni illecite o inadempienze normative.

 

5. Soci, Esponenti Aziendali e Partecipazioni

Obiettivo: Verificare il coinvolgimento di persone chiave e possibili conflitti di interesse.

✔Contenuto:

  • Lista completa dei soci e azionisti con relative quote
  • Nominativi di amministratori, direttori, procuratori e revisori
  • Partecipazioni aziendali in altre società e gruppi imprenditoriali
  • Legami con aziende registrate in paradisi fiscali
  • Eventuali coinvolgimenti in procedimenti legali o controversie

Valore aggiunto:<Identifica persone influenti all’interno dell’azienda e possibili connessioni con altre società che potrebbero rappresentare un rischio.

 

6. Eventi Negativi e Lista Sanzioni

Obiettivo: Rilevare eventuali problematiche legali, amministrative e reputazionali.

✔Contenuto:

  • Protesti, fallimenti e procedure concorsuali
  • Pignoramenti e ipoteche
  • Lista sanzioni internazionali (OFAC, ONU, UE, etc.)
  • Collegamenti con soggetti politicamente esposti (PEP)
  • Indagini su attività sospette e collegamenti con aziende in blacklist

Valore aggiunto:Previene il rischio di operare con entità coinvolte in attività illecite o soggette a  sanzioni internazionali.

 

7. Notizie di Stampa e Reputazione

Obiettivo: Analizzare la percezione pubblica dell’azienda e il suo impatto reputazionale.

✔Contenuto:

  • Rassegna stampasu eventi positivi e negativi legati all’azienda
  • Analisi delle menzioni su media nazionali e internazionali
  • Verifica di controversie o scandali aziendali
  • Monitoraggio di social media e blog finanziari
Valore aggiunto: Fornisce una visione chiara dell’immagine pubblica della società, utile per evitare rischireputazionali.

8. Documentazione Finanziaria e Bilancio

Obiettivo: Ottenere una visione chiara delle performance finanziarie dell’azienda.

✔Contenuto:

  • Ultimi bilanci depositati presso la Camera di Commercio
  • Variazione dei ricavi e dell’utile netto negli ultimi anni
  • Analisi dell’indebitamento e sostenibilità economica
  • Dati sulla redditività dell’impresa
Valore aggiunto: Permette di valutare l’andamento economico dell’azienda e di stimare il suo grado di affidabilità finanziaria.

 

Perché Questo Report è Fondamentale?

✅ Automatizza il monitoraggio e riduce il lavoro manuale
✅ Verifica i soggetti in tempo reale, segnalando variazioni e anomalie
✅ Garantisce conformità normativa in ambito AML, KYC e compliance aziendale
✅ Previene il rischio di frodi e operazioni con soggetti non affidabili
✅ Migliora la gestione dei fornitori, selezionando partner sicuri e trasparenti

 

🛠 Metodologia

L’attività si basa su:

  • OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
  • HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
  • Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

 

⏱ Tempi di consegna

Immediato

 

💶Tariffa

74,00 euro

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]]> https://intelligenceinside.com/prodotto/risk-compliance-intelligence-report/feed/ 0 Compliance Check https://intelligenceinside.com/prodotto/compliance-check-report/ https://intelligenceinside.com/prodotto/compliance-check-report/#respond Tue, 10 Jun 2025 05:35:44 +0000 https://www.intelligenceinside.com/?post_type=product&p=12822 Il servizio permette di controllare la Clientela verificandone la presenza in particolari banche dati, di seguito indicate:

  • Liste Antiterrorismo
  • Liste PEP Internazionali
  • Liste Siti di Gioco Illegale
  • Blacklist e Watchlist

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]]> 🛠 Metodologia

L’attività si basa su:

  • OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
  • HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
  • Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

 

⏱ Tempi di consegna

  • Immediato (Italia)
  • 24 ore (Estero)

 

💶Tariffa

50,00 euro

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]]> https://intelligenceinside.com/prodotto/compliance-check-report/feed/ 0 Dossier Company Compact https://intelligenceinside.com/prodotto/dossier-company-compact/ https://intelligenceinside.com/prodotto/dossier-company-compact/#respond Tue, 10 Jun 2025 05:10:58 +0000 https://www.intelligenceinside.com/?post_type=product&p=12808 Report che consente di verificare l’affidabilità commerciale di una impresa, per piccole-medie forniture o trattative, secondo quanto emerga dalla consultazione delle banche dati e dalle attività di controllo ed analisi svolte dai nostri analisti.

Il servizio è composto da dati ufficiali reperibili presso gli uffici pubblici e da una sintetica analisi e valutazione dell’ analista.

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]]> Il Report si compone delle seguenti sezioni:
  • i dati e le informazioni derivanti da CCIAA (Visura Camerale Storica, Elenco Soci, Cariche aziendali e Partecipazioni della società e dei principali esponenti)
  • i dati finanziari desunti dagli ultimi tre bilanci depositati (per le società di capitale) oppure la stima del volume del giro di affari dell’impresa con la valutazione della liquidità e del livello di indebitamento da parte dell’analista
  • proprietà immobiliari da Catasto a nome all’azienda e dei principali esponenti
  • verifica di eventuali negatività (protesti, segnalazione delle Pregiudizievoli di Conservatoria, Procedure Concorsuali)
  • Rating di rischio
  • Commento conclusivo con indicazione esplicita dell’eventuale fido commerciale massimo da concedere.

 

🛠 Metodologia

L’attività si basa su:

  • OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
  • HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
  • Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

 

⏱ Tempi di consegna

Immediato

 

💶Tariffa

88,00 euro

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