Contenuti dell’indagine:

• Verifica della residenza attuale ed eventuale domicilio operativo
• Rintraccio del posto di lavoro
• Ricerca di azioni e partecipazioni in società registrate sul territorio slovacco
• Verifica della proprietà di beni immobili (registri immobiliari nazionali)
• Identificazione di veicoli intestati alla persona fisica
• Analisi dello stato finanziario e di eventuali passività
• Verifica di posizioni debitorie di natura fiscale
• Accesso a informazioni su fallimenti, debiti e procedure concorsuali
• Ricerca di prestiti attivi e forme di finanziamento personali o societari
• Esame della posizione del soggetto nei sistemi di assicurazione sociale e sanitaria slovacchi

Il servizio è indicato per finalità di recupero crediti, verifiche precontenziose, indagini reputazionali e valutazioni di solvibilità in contesto transnazionale.

Metodologia

L’attività si basa su:

• OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
• HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
• Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

Tempi di consegna

20 giorni lavorativi

Tariffa

1850,00 euro

L'articolo Slovak Asset & Liability Intelligence Report proviene da Intelligence Inside.

Il servizio UK Asset & Background Intelligence Dossier offre un’indagine completa su persone fisiche nel Regno Unito, finalizzata a rintracciare l’indirizzo attuale e a ricostruire il profilo patrimoniale e finanziario del soggetto. L’attività include l’analisi incrociata di fonti ufficiali, open source, e banche dati specialistiche per fornire un quadro dettagliato delle attività, dei beni e delle eventuali criticità economico-finanziarie della persona oggetto di indagine.

Contenuti dell’indagine:

• Ricerca nominativa e conferma dell’indirizzo attuale di residenza

• Analisi immagini inverse per legami con soggetti o attività terze

• Identificazione di email e canali di comunicazione associati (ove reperibili)

• Ricerca approfondita in fonti aperte (indirizzi alternativi, social, blog, ecc.)

• Verifica presso il County Court Judgment (CCJ) per eventuali debiti

• Ricerca immobiliare presso il Land Registry

• Verifica di oneri e gravami immobiliari (Land Charges)

• Mappatura degli indirizzi associati e controlli correlati

• Verifica di cariche societarie attuali e pregresse

• Analisi finanziaria delle società collegate

• Identificazione del titolare effettivo (UBO)

• Ricerca di contenziosi legati a beni patrimoniali

• Verifica di eventuali procedure di fallimento o insolvenza

• Consultazione della Gazzetta Ufficiale britannica per avvisi legali

• Ricerca nel deep web e verifica dell’esposizione online e nei social

• Monitoraggio dei social media e presenza su media digitali

Il dossier è pensato per supportare decisioni legali, azioni di recupero crediti, investigazioni reputazionali e verifiche approfondite su soggetti di interesse.

Metodologia

L’attività si basa su:

• OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
• HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
• Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

Tempi di consegna

15 giorni lavorativi

Tariffa

3000,00 euro

L'articolo UK Asset & Background Intelligence Dossier proviene da Intelligence Inside.

• Elenco degli atti registrati (tipologia, data e valore)
• Identificazione di dante causa e avente causa in ogni transazione
• Codice fiscale dei soggetti coinvolti
• Verifica di contratti di locazione (ordinari e leasing) attivi o cessati
• Consultazione dei registri ufficiali e banche dati pubbliche/autorizzate

Note importanti:

• Se non viene specificato un periodo diverso, la ricerca verrà effettuata in automatico sugli ultimi tre anni disponibili
• Non è possibile estendere l’analisi oltre tale periodo per ragioni tecnico-normative

Utilizzo consigliato:

• Per verificare trasferimenti immobiliari recenti
• In caso di azioni legali o successorie
• Per identificare potenziali contratti pignorabili (canoni o depositi)
• In ambito due diligence immobiliare o societaria

Metodologia

L’attività si basa su:

• OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
• HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
• Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

Tempi di consegna

15 giorni lavorativi

Tariffa

125,00 euro

L'articolo Verifica Atti Giuridici e Contratti Registrati – Ultimi 3 Anni proviene da Intelligence Inside.

• Ricerca e identificazione di tutti i contratti di locazione registrati negli ultimi 10 anni
• Verifica su immobili intestati al soggetto o su immobili di terzi condotti in locazione
• Dati estratti per ciascun contratto:
  – Nominativi delle controparti
  – Data di stipula e registrazione del contratto
  – Valore dell’atto (canone mensile/annuale dichiarato)
  – Ufficio Territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate
  – Modello, serie e numero identificativo dell’atto di registrazione

Finalità del servizio:

• Valutare azioni esecutive su canoni di locazione attivi
• Verificare la presenza di depositi cauzionali aggredibili
• Ricostruire rendite immobiliari non dichiarate
• Supportare cause civili, successioni, separazioni, recuperi stragiudiziali
• Integrare dossier patrimoniali complessi per analisi economiche complete

Metodologia

L’attività si basa su:

• OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
• HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
• Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

Tempi di consegna

15 giorni lavorativi

Tariffa

229,00 euro

L'articolo Indagine Estesa Contratti di Locazione – Ultimi 10 Anni proviene da Intelligence Inside.

• Dati identificativi dell’ente informale (denominazione, natura, ambito operativo)
• Data di avvio dell’attività, se disponibile
• Stato attuale dell’ente: attivo, inattivo o cessato
• Nominativo del presidente o rappresentante legale, con relativi dati anagrafici (ove rilevabili)

Avvertenze importanti:

Le informazioni fornite provengono da fonti aperte, registri accessibili, pubblicazioni associative o segnalazioni territoriali, senza verifica diretta in loco da parte dei nostri corrispondenti.
Pertanto, non sono garantite per fini di reperibilità fisica o per la validazione formale in sede giudiziaria.

Utilizzo ideale:

• Incarichi per riconoscere chi rappresenta un ente di fatto o non iscritto al registro imprese
• Avvio di azioni stragiudiziali o comunicazioni formali
• Verifica preventiva di cariche in ambito condominiale, sportivo, culturale o associativo
• Supporto ad analisi reputazionali o attività di background check

Metodologia

L’attività si basa su:

• OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
• HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
• Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

Tempi di consegna

7 giorni lavorativi

Tariffa

49,00 euro

L'articolo Indagine Decodifica – Dati del Presidente di Associazione Condominio proviene da Intelligence Inside.

• Ricerca di tutti i contratti di locazione registrati negli ultimi 5 anni
• Controllo su immobili di proprietà e su beni detenuti in affitto
• Dettagli estratti per ciascun contratto individuato:
  – Nominativi delle controparti contrattuali
  – Data di stipula e registrazione del contratto
  – Valore dichiarato dell’atto (canone annuo o totale)
  – Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate presso cui è stato registrato
  – Modello, serie e numero identificativo del contratto

Finalità dell’indagine:

• Verificare la possibilità di pignorare un canone di locazione (se il soggetto è locatore)
• Individuare eventuali depositi cauzionali vincolati su cui esercitare azioni di recupero (se il soggetto è conduttore)
• Supportare indagini patrimoniali complesse, contenziosi civili o esecuzioni immobiliari
• Analizzare i flussi economici derivanti da rendite immobiliari

Metodologia

L’attività si basa su:

• OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
• HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
• Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

Tempi di consegna

15 giorni lavorativi (I tempi di consegna possono varoiare in base al numero di contratti rilevati)

Tariffa

90,00 euro

L'articolo Indagine Contratti di Locazione Registrati – Ultimi 5 Anni proviene da Intelligence Inside.

• Verifica dell’intestazione di immobili a nome di persone fisiche o giuridiche
• Rilevazione dell’ubicazione, caratteristiche e dimensioni del bene
• Stima indicativa del valore e presenza di eventuali oneri (ipoteche, servitù)
• Ricostruzione storica della titolarità (ove ricavabile)
• Indicazioni di natura patrimoniale o successoria connesse all’immobile

Metodologia Investigativa

1. Attività sul campo
   Indagini locali, rilievi ambientali e consultazione di archivi cantonali e comunali
2. OSINT (Open Source Intelligence)
   Analisi di fonti pubbliche, portali immobiliari, dati catastali online, bollettini ufficiali
3. HUMINT (Human Intelligence)
   Fonti ambientali, informatori qualificati, contatti con professionisti del territorio
4. Pretext Call (ove lecito)
   Verifiche indirette condotte con la massima professionalità e nel rispetto delle normative

Punti di Forza

• Indagine lecita e blindata: operazioni condotte con legittimo interesse e nel pieno rispetto della LPD
• Copertura nazionale: operatività garantita in tutti i Cantoni svizzeri, con metodologia adattata alle specificità locali
• Report strutturato: output dettagliato, pronto per uso in contesto giudiziale, stragiudiziale o negoziale
• Riservatezza assoluta: nessuna violazione di privacy, totale discrezione garantita

Finalità del Servizio

• Verifica immobiliare a supporto di azioni giudiziarie o recupero crediti
• Due diligence patrimoniale per separazioni, eredità, trust o contenziosi
• Investigazioni preliminari per investimenti, fusioni o acquisizioni
• Analisi immobiliare per studi notarili, avvocati, banche o family office

Tariffa

• 2’000 CHF – Ricerca nel Cantone Ticino (singolo soggetto fisico o giuridico)
• 2’500 CHF – Ricerca proprietà immobiliari in Cantoni diversi da Ticino. La tariffa si intende per ogni Cantone analizzato. (singolo soggetto fisico o giuridico)

L'articolo Servizio di Ricerca Proprietà Immobiliari – Investigazione Completa proviene da Intelligence Inside.

Tutte le indagini proposte vengono condotte nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dati e investigazioni, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e le disposizioni del Codice penale e civile applicabile.

La metodologia utilizzata si basa esclusivamente su fonti e canali leciti, documentabili e indiretti, attraverso una struttura composta da:

1. OSINT – Open Source Intelligence

Raccolta di dati da fonti pubblicamente accessibili, tra cui:

• Registri ufficiali, albi professionali, open data, visure camerali e immobiliari
• Bollettini pubblici, sentenze, atti notarili, documenti societari
• Articoli, annunci, comunicati, forum, social network e tracciamenti digitali indiretti

2. HUMINT – Human Intelligence

Acquisizione di informazioni tramite:

• Fonti umane indirette, ex colleghi, ex collaboratori, ambienti professionali, reti di segnalazione
• Interviste riservate non invasive con soggetti a conoscenza dei fatti
• Verifiche di contesto e analisi ambientale, ove lecito

3. Pretext Analysis (ove consentito)

In alcuni casi, vengono effettuati contatti esplorativi (c.d. pretext call) con:

• Intermediari, fiduciarie, uffici amministrativi o compagnie (es. assicurative o commerciali)
• Sempre senza dichiarazioni mendaci o simulazione di autorità
• E solo dove consentito dalla legge e dai codici deontologici investigativi

4. Analisi, Correlazione e Validazione

• Tutti i dati raccolti vengono correlati, analizzati e validati da un analista senior
• Viene redatta una sintesi tecnica con giudizio motivato e fonti indicate
• Non vengono eseguiti accessi a sistemi informatici protetti o archivi riservati

5. Tracciabilità e Conformità

• Ogni attività è tracciabile, giustificabile e documentata
• Le fonti, le modalità di acquisizione e l’interpretazione sono descritte nel report finale

Garanzia Etica e Legale

Il servizio viene fornito da operatori autorizzati, con licenza investigativa ove richiesto, e nel pieno rispetto della riservatezza, della normativa internazionale e dell’etica professionale.

Tempi di consegna

10/20 giorni lavorativi

Tariffa

• 5.000,00 euro: Persona Fisica (Ricerca in tutta la Svizzera)
• 5.000,00 euro: Impresa (Ricerca in tutta la Svizzera)

L'articolo Dossier Analisi Patrimoniale Avanzata proviene da Intelligence Inside.

• Stimare la capacità economica complessiva del soggetto
• Rilevare fonti di entrate regolari o riconducibili ad attività professionali
• Mappare elementi patrimoniali noti, come immobili, veicoli, quote societarie o rapporti bancari
• Individuare eventuali segnali di indebitamento o esposizioni finanziarie in essere

Il servizio è particolarmente indicato per:

• Studi legali e advisor coinvolti in procedimenti civili, esecutivi o familiari
• Istituti finanziari o società di recupero crediti in fase precontenziosa
• Trust, family office e fiduciari in fase di valutazione patrimoniale o pianificazione successoria

Tempi di consegna

15/20 giorni lavorativi

Tariffa

• 4.000,00 euro (Ricerca in tutta la Svizzera)

L'articolo Analisi Finanziaria e Patrimoniale su Persona Fisica proviene da Intelligence Inside.

L’attività si basa su:

• OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
• HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
• Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

Tempi di consegna

15/20 giorni lavorativi

Tariffa

550,00 euro

L'articolo Rintraccio Negozi Giuridici proviene da Intelligence Inside.