Informazioni Pre-Fido Aziende | Intelligence Inside https://intelligenceinside.com/product-category/informazioni-pre-fido/ Mon, 18 May 2026 08:16:45 +0000 it-IT hourly 1 Inside Risk Profile – Estero https://intelligenceinside.com/prodotto/inside-risk-profile-estero/ https://intelligenceinside.com/prodotto/inside-risk-profile-estero/#respond Thu, 28 Aug 2025 17:30:02 +0000 https://www.intelligenceinside.com/?post_type=product&p=16285 Il dossier per valutare aziende internazionali in oltre 200 Paesi.

Report informativo-investigativo su aziende estere, con analisi della trasparenza societaria, struttura del gruppo, beneficiari effettivi e rischio giurisdizionale. Perfetto per fornitori, clienti o partner esteri.

Dettagli del servizio:

  • Verifica UBO e struttura societaria
  • Indicatori AML, FATCA, blacklist
  • Collegamenti internazionali e shell company
  • Utilizzabile per M&A, export, onboarding globale
  • Evasione in tempo reale

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]]> Il report investigativo e predittivo sulle aziende estere, per conoscere il vero volto delle tue controparti internazionali.

 

🔴 Evasione in tempo reale alla richiesta: dati freschi, verifica umana, nessun PDF preconfezionato.

✅ Personalizzazione e affidabilità anche nei Paesi a rischio elevato o a bassa trasparenza.

 

🧠 Cos’è INSIDE RISK PROFILE – ESTERO?

È un dossier investigativo-analitico, elaborato su richiesta e in tempo reale, che offre un’analisi approfondita sull’affidabilità economico-reputazionale, sulla trasparenza societaria e sulla struttura proprietaria di aziende e fondazioni estere (UE e extra-UE), anche in giurisdizioni opache o ad alto rischio.

Grazie all’integrazione di fonti ufficiali locali, database regolamentati e OSINT professionale, il report va oltre le semplici informazioni anagrafiche per evidenziare:

 

  • rischi operativi latenti,
  • connessioni societarie critiche,
  • e segnali predittivi di instabilità, frodi o opacità.

 

📦 Contenuti del dossier INSIDE RISK PROFILE – ESTERO

Il report investigativo e predittivo che svela la struttura reale, la trasparenza e il rischio operativo delle aziende estere – anche in giurisdizioni opache o ad alto rischio.

 

1⃣ Identità & Dati legali
📛 Nome legale, numero registrazione, forma giuridica
🌍 Giurisdizione, stato attività, FATCA classification (se disponibile)
🏢 Categoria SME (Micro, Small, N/A) e classificazione proprietaria
📎 Registro locale, identificativi nazionali e internazionali (LEI, DUNS, ecc.)

 

2⃣ Trasparenza & Struttura societaria

👤 Verifica azionisti e beneficiari effettivi (UBO / GUO)
🕵️‍♂️ Valutazione indipendenza: società autonoma, controllata, shell
🧩 Collegamenti societari nazionali e globali
🏦 Mappatura gruppo societario e livello di controllo

 

3⃣ Sedi operative & Contatti

🏠 Sede legale e sedi operative secondarie (se presenti)
☎ Contatti ufficiali: telefono, email, PEC
🌐 Presenza online, dominio web, footprint digitale

 

4⃣ Attività & Settore

🔧 Codifica attività (NAICS, NACE, ATECO)
🏷 Status regolatorio (es. holding, banca, trust)
⚠ Indicatori di rischio settoriale e giurisdizionale

 

5⃣ Rischio finanziario & Profilo economico

📉 Verifica presenza/assenza di bilanci ufficiali
🧱 Identificazione “shell company” o soggetti opachi
🔎 Indicatori qualitativi (Reactive, GRID, ESG red flag)
🅰 Rating interno (scala A–E) con alert predittivi

 

6⃣ Partecipazioni & Controllate

📃 Elenco società partecipate e controllate
🔗 Quote dirette e indirette detenute
🌐 Presenza in gruppi multinazionali
👥 Numero dipendenti (se noto)

 

7⃣ News, OSINT & Reputazione

📰 Verifica articoli negativi o controversie pubblicate
🔍 Segnalazioni OSINT da fonti internazionali
🧨 Eventuali allarmi su reputazione, insolvenze o contenziosi

 

8⃣ Compliance & Tracciabilità

📜 Verifica compliance normativa e trasparenza proprietaria
💼 Usabilità per AML, onboarding, due diligence, procurement, contenzioso
🚨 Screening contro blacklist, indicatori geopolitici e Paesi a rischio

 

📍 Quando è utile:

🔎 INSIDE RISK PROFILE – ESTERO è particolarmente efficace nei seguenti contesti operativi:

✅ Due diligence su fornitori, distributori, clienti esteri

✅ Screening AML & reputazionale di controparti UE ed extra-UE

✅ Analisi patrimoniali internazionali e ricostruzioni societarie

✅ Verifica trasparenza di fondazioni, trust, società finanziarie o offshore

✅ Valutazioni di rischio operativo legato a JV, M&A, investimenti o onboarding

 

✅ Punti di Forza – INSIDE RISK PROFILE ESTERO

(vs report esteri standard e precompilati)

 

🔴 Evasione in tempo reale, sempre aggiornato alla richiesta

🔍 Controlli umani + sistemi OSINT e intelligenza analitica

📊 Report dinamico, non generico né precompilato

🎯 Adattabile a ogni contesto: AML, onboarding, vendor check, pre-investimento

🧠 Pensato per il rischio reale, non per l’informazione formale

 

📊 Tabella Comparativa – INSIDE RISK PROFILE ESTERO vs Report Estero Standard

Caratteristica INSIDE RISK PROFILE – ESTERO Altri fornitori di Business Information
Fonte dei dati Registri ufficiali + OSINT multilivello Solo registri pubblici di base
Beneficiario effettivo (UBO) Ricercato e indicato, se disponibile Generalmente assente
Analisi del gruppo societario Verticale + orizzontale, anche transfrontaliera Parziale o mancante
Shell company / strutture opache Sì – con flag e indicatori specifici Non valutate
Collegamenti con società italiane o UE Tracciati e segnalati Non disponibili
Verifica su stampa e fonti OSINT Incluse (internazionali, multilingua, reputazione) Raramente presenti
Risk Scoring + Rischio Paese Sì – valutazione integrata (Paese + entità) Generalmente non previsto
Struttura titolare / Management Dettagliata, con cronologia e mappatura Solo dati di base (se presenti)
FATCA / AML / Sanction Screening Incluso – screening blacklist, trasparenza, titolarità Non incluso
Contesto operativo / settore Codificato e analizzato (es. rischio settore/Paese) Descrizione formale
Indicatori investigativi e anomalie critiche Evidenziati con semafori, alert, e note red flag Non previsti

 

🔐 Vantaggio Strategico

INSIDE RISK PROFILE – ESTERO non è un semplice report estratto da banca dati, ma un prodotto informativo-investigativo ibrido, capace di combinare fonti ufficiali, OSINT multilivello e verifiche analitiche.

 

È progettato per supportare aziende, investitori e professionisti che:

 

✅ Devono identificare i reali stakeholder e beneficiari effettivi (UBO, GUO)
✅ Vogliono evitare esposizioni a soggetti opachi, giurisdizioni a rischio, controparti coinvolte in sanzioni internazionali
✅ Devono ridurre il rischio giuridico, reputazionale e operativo in operazioni cross-border
✅ Operano in settori vigilati, o necessitano di conformità a normative AML, FATCA, antiterrorismo e procurement internazionale
✅ Cercano una valutazione concreta del rischio, oltre i limiti dei report standardizzati o precompilati

 

🧠 Ideale per:

  • Screening onboarding estero
  • Due diligence su società o fondazioni UE / extra-UE
  • Vendor qualification & international procurement
  • Monitoraggio reputazionale internazionale
  • Supporto a operazioni legali e contenzioso

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]]> https://intelligenceinside.com/prodotto/inside-risk-profile-estero/feed/ 0 Inside Risk Profile – Italia https://intelligenceinside.com/prodotto/inside-risk-profile-italia/ https://intelligenceinside.com/prodotto/inside-risk-profile-italia/#respond Thu, 28 Aug 2025 16:58:15 +0000 https://www.intelligenceinside.com/?post_type=product&p=16283 🔎 Analisi Investigativa e Predittiva del Rischio Aziendale

 

🧭 Executive Summary

INSIDE Risk Profile – Italia è il report investigativo-analitico sviluppato per fornire una visione completa, affidabile e predittiva del rischio aziendale su società italiane e imprese individuali.

Il dossier integra fonti ufficiali, intelligence OSINT/HUMINT e analisi comportamentale, offrendo una valutazione reale e aggiornata di affidabilità, integrità e rischio operativo.

A differenza dei report automatizzati basati su database statici, il modello INSIDE unisce metodologia investigativa, competenza umana e tecnologia proprietaria di data intelligence, garantendo un’elaborazione in tempo reale, sempre su richiesta del cliente.

Ogni report include una valutazione complessiva del rischio (Low – Critical) con sintesi motivata e raccomandazioni operative.

 

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🏢 Identità e Dati Ufficiali

La sezione anagrafica riporta tutti i dati ufficiali verificati presso le autorità competenti (Registro Imprese, CCIAA, Agenzia delle Entrate):

  • 📛 Denominazione sociale e forma giuridica
  • 🔢 Codice Fiscale e Partita IVA
  • 📍 Sede legale e unità operative
  • 💰 Capitale sociale e data di costituzione
  • 🧾 Oggetto sociale e codici ATECO
  • ⚙ Stato attività (attiva, sospesa, liquidazione, cessata)
  • 🏛 Numero REA e iscrizioni camerali

Questa base consente di confermare l’esistenza giuridica dell’impresa e di inquadrarla nel corretto contesto economico-territoriale.

 

👥Struttura Societaria e Governance

L’analisi approfondisce l’assetto proprietario e di governance per identificare titolari effettivi, partecipazioni incrociate e relazioni societarie non dichiarate.

Vengono mappati e verificati:

  • 👤 Azionisti e quote di partecipazione
  • 🧩 Titolari effettivi (persone fisiche o giuridiche)
  • 🏢 Organi amministrativi e cariche attive
  • 🔗 Società partecipate, controllate o collegate
  • ⚠ Conflitti d’interesse o controlli indiretti

Grazie all’integrazione con la piattaforma INSIDE DeepSearch™, vengono identificati collegamenti ricorrenti tra soggetti e imprese, evidenziando potenziali aree di rischio o influenza.

 

💹 Profilo Economico–Finanziario

L’analisi economico-finanziaria sintetizza i dati di bilancio ufficiali e li interpreta in chiave predittiva.
Sono inclusi:

  • 📊 Ricavi, utile netto e patrimonio
  • 💸 Indebitamento, liquidità e sostenibilità finanziaria
  • 🧮 Indici di performance (ROE, ROI, PFN, leverage)
  • 📈 Trend di crescita o deterioramento
  • 🧭 Benchmark settoriale

Il modello INSIDE va oltre i numeri, offrendo una lettura investigativa del dato: segnali di crisi, anomalie contabili e pattern di rischio vengono evidenziati con approccio qualitativo.

 

🧩 Reputazione, Compliance e Affidabilità

Cuore del modello INSIDE, questa sezione combina dati pubblici e intelligence reputazionale.
Attraverso fonti OSINT, media monitoring e database internazionali, vengono individuate:

  • 🚫 Protesti, ipoteche e pregiudizievoli
  • ⚖ Procedure concorsuali o fallimentari
  • 📉 Sanzioni, contenziosi o procedimenti pendenti
  • 🌍 Presenza in liste PEP, blacklist o sanzioni UE/ONU
  • 📰 Citazioni negative su stampa o social
  • 🧨 Collegamenti a soggetti coinvolti in casi giudiziari o fiscali

Risultato: una valutazione integrata del rischio reputazionale e di conformità, indispensabile per partnership, M&A o relazioni commerciali.

 

🕸 Relazioni e Collegamenti Societari

Mediante la piattaforma INSIDE DeepSearch™, viene generata una mappa relazionale che visualizza:

  • 🔗 Corporate Links → partecipazioni e ruoli incrociati
  • 👨‍👩‍👧 Family Links → legami familiari o di convivenza
  • ⚠ Reputational Links → connessioni a soggetti controversi

Questo modulo consente di identificare conflitti d’interesse, controlli di fatto o reti societarie occulte, rafforzando la due diligence preventiva.

 

🌐 Digital Footprint & Risk Intelligence

Il modulo Digital Footprint analizza la presenza online e la coerenza comunicativa dell’azienda e dei suoi esponenti:

  • 🌍 Siti web e domini correlati
  • 💬 Attività social media e comunicazione istituzionale
  • 🧠 Tracce digitali incoerenti o anomale
  • 🛡 Esposizioni a rischio cyber o data leak
  • 📡 Segnalazioni OSINT su incidenti informatici o frodi digitali

Questa analisi completa il profilo aziendale fornendo indicatori reputazionali e di sicurezza informatica utili alla valutazione di partner e fornitori.

 

💻 Digital & Mobile Forensic Support

Quando emergono sospetti di frode interna o uso improprio di informazioni, INSIDE attiva un team specializzato in Digital & Mobile Forensic:

  • 🧩 Acquisizione forense certificata di dispositivi, PC, server e cloud
  • 🔍 Analisi di chat, file, log e metadati
  • 📱 Recupero di evidenze digitali in ottica probatoria
  • 🧾 Supporto tecnico-legale per contenziosi o indagini difensive

Tutte le operazioni sono eseguite nel rispetto delle normative GDPR, Codice Privacy e Linee Guida AGID, garantendo integrità e valore legale delle evidenze.

 

📈 Valutazione del Rischio e Rating Interno

Ogni report INSIDE Risk Profile integra una valutazione multi-dimensionale del rischio:

 

Area di Analisi Descrizione Peso
💰 Economico-Finanziario Solidità, indebitamento, performance 35%
🧩 Reputazionale & Compliance Integrità, trasparenza, esposizioni negative 40%
🔗 Relazionale & Operativo Collegamenti societari, conflitti, relazioni indirette 25%

 

Il risultato è sintetizzato nel INSIDE Risk Index™, espresso su scala:

🟢 A+ – Affidabilità Eccellente
🟡 B – Rischio Moderato
🟠 C – Rischio Elevato
🔴 E – Rischio Critico

Ogni valutazione è motivata e personalizzata, accompagnata da raccomandazioni pratiche per mitigare le aree di vulnerabilità.

 

Tabella comparativa

 

Funzionalità / Contenuto INSIDE Risk Profile™ Italia (Nuovo Modello) Altri Fornitori di Business Information
🔍 Rating sintetico predittivo con analisi motivata ✅ Basato su indicatori economici, reputazionali e relazionali (INSIDE Risk Index™) ⚠ Rating automatico solo da bilancio
💶 Fido commerciale consigliato con motivazione ✅ Indicazione ragionata e correlata al profilo economico-finanziario ⚠ Stima algoritmica standard
⏱ Ritardi nei pagamenti e abitudini di credito ⚠ Disponibili su richiesta tramite partner creditizi ⚠ Dati parziali o non aggiornati
📊 Mezzi propri, fatturato e solidità stimati ✅ Analisi su tre esercizi di bilancio e proiezione tendenziale ⚠ Solo bilancio ufficiale
👥 Andamento storico dipendenti ✅ Dato ricostruito su base CCIAA e INPS, con trend interpretativo ⚠ Dato statico o assente
🔗 Collegamenti societari e relazionali ✅ Analisi completa (diretti, indiretti, familiari, reputazionali) ⚠ Solo diretti o formali
🏛 Aiuti di Stato e contributi pubblici ricevuti ✅ Elenco dettagliato con importo, data e normativa di riferimento ⚠ Non sempre tracciati
⚖ Eventuali procedure concorsuali e pregiudizievoli ✅ Monitorate in tempo reale con fonte ufficiale (Tribunali, BDN) ⚠ Aggiornamento periodico
📰 Media intelligence e fonti OSINT ✅ Ricerche reputazionali e media avversi verificate da analista ❌ Assenti
🌍 Analisi del rischio territoriale e settoriale ✅ Modulo Risk Intelligence basato su area geografica e settore ATECO ⚠ Parziale o assente
🧩 Compliance AML / KYC / ESG (CSDDD) ✅ Screening normativo aggiornato UE e nazionali ⚠ Solo dati legali e anagrafici
🧠 Sintesi interpretativa e commento analitico ✅ Analisi redatta da analista INSIDE con valutazione narrativa ❌ Non prevista
💻 Digital & Mobile Forensic Support ✅ Attivabile nei casi di frode o contenzioso aziendale ❌ Non disponibile
🕸 Relazioni OSINT/HUMINT internazionali ✅ Disponibili per soggetti collegati UE ed extra-UE ⚠ Limitate a visure estere standard
📈 Valutazione in tempo reale su richiesta ✅ Elaborazione dinamica e validazione manuale ❌ Report precompilato
🧾 Validità legale e tracciabilità delle fonti ✅ Citabili in sede legale, fonti ufficiali e archivio interno ⚠ Non garantita
🧩 Analisi su assetto proprietario e titolari effettivi ✅ Verifica incrociata con Registro Imprese e fonti OSINT ⚠ Solo da visura camerale
🧾 Trend economico previsionale e rischi di crisi ✅ Analisi predittiva su 24 mesi ❌ Non disponibile
🧠 Elaborazione manuale da team INSIDE ✅ Validazione investigativa a più livelli ❌ Completamente automatizzata

 

🧠 Conclusioni e Applicazioni Operative

Il nuovo modello INSIDE Risk Profile – Italia è uno strumento di Business Intelligence Investigativa ad alto valore aggiunto, ideale per:

  • 🧾 Valutare partner commerciali, fornitori e clienti
  • 💼 Supportare decisioni di investimento, M&A e procurement
  • 🛡 Prevenire frodi interne e conflitti d’interesse
  • 🌍 Monitorare la reputazione e la conformità del network aziendale

Grazie alla combinazione di intelligence, analisi forense e tecnologia proprietaria, INSIDE fornisce dati verificati, insight predittivi e risultati elaborati in tempo reale.

Ogni dossier è validato manualmente dal team INSIDE Intelligence & Risk Analysts, garantendo precisione, riservatezza e valore decisionale superiore.

 

⚙ INSIDE RISK PROFILE™

Dati. Persone. Relazioni. Decisioni sicure.

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]]> https://intelligenceinside.com/prodotto/inside-risk-profile-italia/feed/ 0 Report Azienda Estero https://intelligenceinside.com/prodotto/report-azienda-estero/ https://intelligenceinside.com/prodotto/report-azienda-estero/#respond Tue, 10 Jun 2025 05:49:45 +0000 https://www.intelligenceinside.com/?post_type=product&p=12826

Il report fornisce in tempo reale le principali informazioni pubbliche riguardanti le imprese con sede legale all’estero.

Nel dettaglio riporta:

  • Informazioni legali e amministrative
  • Composizione societaria (management, legami societari, informazioni relative all’attività svolta)
  • Fatturato e indici finanziari
  • Stato patrimoniale
  • Sintesi dei principali dati dell’ultima annualità di bilancio disponibile
  • Eventuali negatività a carico dell’azienda target e dei suoi esponenti
  • Valore di affidamento consigliato
  • Indice sintetico del livello di solvibilità

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]]> 🛠 Metodologia

L’attività si basa su:

  • OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
  • HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
  • Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

 

⏱ Tempi di consegna

Immediato (Belgio – Danimarca – Francia – Germania – Giappone – Irlanda – Italia – Lussemburgo – Norvegia – Olanda – Regno Unito – Svezia – Svizzera – Austria) 2/3 gg (Altri Paesi) – 4/5 (Messico – Polonia – USA)

 

💶Tariffa

88,00 euro (Belgio – Danimarca – Francia – Germania – Giappone – Irlanda – ITALIA – Lussemburgo – Norvegia – Olanda – Regno Unito – Svezia – Svizzera – Austria) – Richiesta preventivo (Altri Paesi – Messico – Polonia – USA)

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]]> https://intelligenceinside.com/prodotto/report-azienda-estero/feed/ 0 Estratto dell’ufficio di esecuzione su azienda e persona fisica https://intelligenceinside.com/prodotto/estratto-ufficio-esecuzione/ https://intelligenceinside.com/prodotto/estratto-ufficio-esecuzione/#respond Mon, 09 Jun 2025 05:31:52 +0000 https://www.intelligenceinside.com/?post_type=product&p=12422 Rassegna dei procedimenti esecutivi odierni e trascorsi:

  • Estratto ufficiale di recupero del credito
  • Procedimenti esecutivi in corso
  • Eventuali recuperi risalenti agli ultimi due anni

Ai sensi dell’art. 8a LEF, soltanto chi rende verosimile un interesse può consultare i verbali e registri degli uffici d’esecuzione e chiederne estratti. Per questo motivo, alla domanda d’informazione deve essere allegato un giustificativo, quale ad esempio una fattura che documenti l'esistenza di una trattativa di affari fra i soggetti e dalla quale si evince che il cliente è il creditore, un precetto, un decreto, o ancora un'ordinanza del giudice; trattasi dunque di un documento che attesti e comprovi l’interesse reale e legittimo del cliente ad effettuare le verifiche sul soggetto debitore. Naturalmente la pura curiosità non è considerata dalla legge come un interesse. Si può far valere un interesse legittimo nel caso della conclusione di un contratto; ad esempio, un locatore può verificare l’estratto del registro esecuzioni e fallimenti di un potenziale locatario.

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🛠 Metodologia

L’attività si basa su:

  • OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
  • HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
  • Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

 

⏱ Tempi di consegna

5 giorni lavorativi

 

💶Tariffa

55,00 euro

L'articolo Estratto dell’ufficio di esecuzione su azienda e persona fisica proviene da Intelligence Inside.

]]> https://intelligenceinside.com/prodotto/estratto-ufficio-esecuzione/feed/ 0 Verifica dell’Operatività Effettiva di Imprese nel Canton Ticino https://intelligenceinside.com/prodotto/verifica-operativita-imprese-ticino/ https://intelligenceinside.com/prodotto/verifica-operativita-imprese-ticino/#respond Mon, 09 Jun 2025 05:29:10 +0000 https://www.intelligenceinside.com/?post_type=product&p=12420 Questo servizio è progettato per fornire una verifica concreta e affidabile sull'operatività effettiva di un'impresa all'interno del Canton Ticino, contrapponendo una reale attività commerciale alla presenza di una semplice "buca delle lettere". Questo processo include un'analisi approfondita della sede dichiarata nel Registro di Commercio, al fine di determinare se l'impresa esegua effettivamente le sue attività sul posto oppure se l'indirizzo sia utilizzato esclusivamente per scopi di domiciliazione postale.

 

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Dettagli del Servizio:

  • Controllo della Sede Aziendale: Verifichiamo fisicamente la presenza dell’impresa presso l’indirizzo dichiarato nel Registro di Commercio del Canton Ticino, fornendo un quadro chiaro della situazione reale.
  • Analisi dell’Attività Commerciale: Valutiamo l’effettiva operatività commerciale sul sito, differenziando le imprese attive da quelle che mantengono un indirizzo puramente per ricezione della corrispondenza.
  • Rapporto Completo: Viene fornito un dettagliato report che include le nostre osservazioni e conclusioni sull’effettiva operatività aziendale.
  • Rispetto delle Normative: Garantiamo che tutte le verifiche siano condotte in conformità con le normative locali e nel rispetto della privacy aziendale.

Questo servizio è essenziale per investitori, partner commerciali e istituti finanziari che necessitano di una comprensione autentica e aggiornata riguardo la reale presenza e attività di un’impresa nel Canton Ticino, permettendo decisioni basate su informazioni precise e verificate.

 

🛠 Metodologia

L’attività si basa su:

  • OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
  • HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
  • Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

 

⏱ Tempi di consegna

5 giorni lavorativi

 

💶Tariffa

350,00 euro

L'articolo Verifica dell’Operatività Effettiva di Imprese nel Canton Ticino proviene da Intelligence Inside.

]]> https://intelligenceinside.com/prodotto/verifica-operativita-imprese-ticino/feed/ 0 Rintraccio Bilanci e Analisi Finanziaria per Società Anonime Svizzere – Servizio Investigativo Integrale https://intelligenceinside.com/prodotto/rintraccio-bilanci-societa-svizzere/ https://intelligenceinside.com/prodotto/rintraccio-bilanci-societa-svizzere/#respond Mon, 09 Jun 2025 05:23:58 +0000 https://www.intelligenceinside.com/?post_type=product&p=12419 In Svizzera, le società anonime (SA), note anche come società per azioni, sono tenute a redigere e conservare il bilancio. Tuttavia, l'obbligo di pubblicazione del bilancio dipende dalla dimensione e dalla natura della società.

Le società che soddisfano almeno due dei seguenti criteri in due esercizi consecutivi sono considerate grandi società e devono sottoporre il loro bilancio a una revisione ordinaria e pubblicarlo:

  1. Totale dell'attivo superiore a 20 milioni di franchi svizzeri.
  2. Fatturato annuo superiore a 40 milioni di franchi svizzeri.
  3. Più di 250 dipendenti in media annuale.

Le società che non soddisfano questi criteri sono considerate piccole o medie imprese (PMI) e possono essere soggette a una revisione limitata anziché a una completa. Le PMI sono generalmente esentate dalla pubblicazione del bilancio, ma devono comunque redigerlo e conservarlo per eventuali controlli interni o richieste specifiche da parte delle autorità fiscali o di altre autorità competenti.

Inoltre, le società quotati in borsa e certe altre categorie di società, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono tenute a pubblicare il loro bilancio e a rendere pubbliche le informazioni finanziarie in modo più dettagliato e regolare.

In sintesi, mentre tutte le società anonime in Svizzera devono preparare un bilancio, l'obbligo di pubblicarlo dipende dalla loro dimensione e dal tipo di revisione a cui sono soggette

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]]> Il nostro servizio investigativo per il rintraccio del bilancio di società anonime in Svizzera è un processo complesso che richiede l’impiego di diverse tecniche e metodologie per acquisire le informazioni finanziarie necessarie. Questo tipo di servizio è spesso richiesto da investitori, creditori, partner commerciali o parti legali che necessitano di dettagli finanziari accurati di una società per motivi di valutazione, negoziazione o contenzioso.

  1. Open Source Intelligence (OSINT): L’indagine inizia con la raccolta di dati pubblicamente disponibili. Questo include la consultazione di database pubblici, registri commerciali, archivi online, siti web di enti governativi e pubblicazioni finanziarie. L’obiettivo è identificare qualsiasi informazione disponibile relativamente ai bilanci della società, come rapporti annuali, resoconti finanziari e altri documenti ufficiali.
  2. Human Intelligence (HUMINT): Questa fase implica l’interazione diretta con individui che possono avere conoscenze o accesso ai bilanci della società. Attraverso interviste, incontri e reti di contatti, gli investigatori cercano di ottenere informazioni da ex dipendenti, fornitori, clienti, o altri stakeholder. L’approccio HUMINT può rivelare dettagli non documentati e fornire contesto alle informazioni raccolte attraverso altre fonti.
  3. Pretext Call (Chiamate sotto copertura): Le pretext call sono chiamate effettuate sotto falso pretesto, finalizzate a raccogliere informazioni senza rivelare l’identità o lo scopo reale del chiamante. Gli investigatori possono utilizzare questa tecnica per indagare su particolari aspetti finanziari della società, come conferme di rapporti commerciali, dettagli di contratti o conferme di transazioni.
  4. Analisi Investigativa: Tutte le informazioni raccolte tramite OSINT, HUMINT e pretext call vengono analizzate e valutate per verificare la loro accuratezza e rilevanza. L’analisi può rivelare schemi, collegamenti e tendenze che aiutano a comprendere meglio la situazione finanziaria della società.
  5. Risultati e Reportistica: Al termine dell’indagine, viene preparato un rapporto dettagliato che sintetizza i risultati, evidenzia le scoperte chiave e fornisce una valutazione complessiva della situazione patrimoniale della società. Questo rapporto consente al cliente di prendere decisioni informate basate su dati affidabili e accurati.

È importante sottolineare che tutte le attività investigative devono essere svolte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti locali. In particolare, la privacy e la protezione dei dati sono aspetti critici in Svizzera e devono essere rigorosamente rispettati durante l’intero processo investigativo.

 

⏱ Tempi di consegna

15/20 giorni lavorativi

 

💶Tariffa

3.900,00 euro

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]]> https://intelligenceinside.com/prodotto/rintraccio-bilanci-societa-svizzere/feed/ 0 Verifica della solvibilità persona https://intelligenceinside.com/prodotto/verifica-solvibilita-persona/ Mon, 09 Jun 2025 04:57:04 +0000 https://www.intelligenceinside.com/?post_type=product&p=12418 Controllo della solvibilità con indicatore del margine di rischio e informazioni sul soggetto d’interesse:

  • Verifica del grado di solvibilità con semaforo
  • Consigli di azione
  • Data di nascita e indirizzi della persona fisica

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🛠 Metodologia

L’attività si basa su:

  • OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
  • HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
  • Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

 

⏱ Tempi di consegna

2 ore

 

💶Tariffa

40,00 euro

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]]> Company Credit Information https://intelligenceinside.com/prodotto/company-credit-information/ https://intelligenceinside.com/prodotto/company-credit-information/#respond Mon, 09 Jun 2025 04:54:02 +0000 https://www.intelligenceinside.com/?post_type=product&p=12417 Il report Company Credit Information fornisce in tempo reale le principali informazioni pubbliche riguardanti le imprese con sede legale in Svizzera.

Nel dettaglio riporta:

  • Informazioni legali e amministrative
  • Composizione societaria (management, legami societari, informazioni relative all’attività svolta, organico)
  • Eventuali negatività a carico dell’azienda target e dei suoi esponenti
  • Fatturato stimato
  • Sintesi dei principali dati dell’ultima annualità di bilancio disponibile
  • Indice sintetico del livello di solvibilità
  • Valore affidamento consigliato

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🛠 Metodologia

L’attività si basa su:

  • OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
  • HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
  • Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

 

⏱ Tempi di consegna

2/5 giorni lavorativi

 

💶Tariffa

125,00€

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]]> https://intelligenceinside.com/prodotto/company-credit-information/feed/ 0 Scheda Partecipazioni https://intelligenceinside.com/prodotto/scheda-partecipazioni-societarie/ https://intelligenceinside.com/prodotto/scheda-partecipazioni-societarie/#respond Mon, 09 Jun 2025 04:52:53 +0000 https://www.intelligenceinside.com/?post_type=product&p=12416 Il servizio consente di scoprire in quali società nazionali e internazionali una determinata società per azioni detiene ancora delle partecipazioni.

  • Partecipazioni ricercate manualmente
  • Informazioni sulle partecipazioni iscritte nel registro di commercio
  • Informazioni dal registro di commercio
  • Collaboratori e fatturato

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🛠 Metodologia

L’attività si basa su:

  • OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
  • HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
  • Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

 

⏱ Tempi di consegna

2 ore

 

💶Tariffa

40,00 euro

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]]> https://intelligenceinside.com/prodotto/scheda-partecipazioni-societarie/feed/ 0 Tempistica di pagamento https://intelligenceinside.com/prodotto/tempistica-pagamento/ https://intelligenceinside.com/prodotto/tempistica-pagamento/#respond Mon, 09 Jun 2025 04:50:40 +0000 https://www.intelligenceinside.com/?post_type=product&p=12415 Verifica delle fatture passate al fine di valutare la tempestività di pagamento:

  • Analisi pagamento delle ultime fatture
  • Verifica della tempestività media dei pagamenti
  • Calcolo di una percentuale di fatture note pagate con puntualità

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🛠 Metodologia

L’attività si basa su:

  • OSINT (Open Source Intelligence): analisi di fonti pubbliche, registri ufficiali, visure, dati aperti e contenuti accessibili
  • HUMINT (Human Intelligence): fonti umane indirette e qualificate, osservazione ambientale, segnalazioni professionali
  • Approccio indiretto e non invasivo, in conformità con la LPD e la normativa GDPR

 

⏱ Tempi di consegna

2 ore

 

💶Tariffa

40,00 euro

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