• Supportare attività di recupero crediti e azioni legali (esecuzioni, separazioni, pignoramenti)
• Fornire elementi concreti per la ricostruzione patrimoniale e finanziaria del soggetto target
• Individuare strumenti di risparmio “parcheggiati” o asset liquidi non tracciati da circuiti bancari standard
• Verificare la possibile esistenza di disponibilità economiche alternative o residuali

Contenuti dell’indagine

L’attività prevede la raccolta e la correlazione, ove disponibili, delle seguenti informazioni:

• Presenza di conti correnti postali attivi o chiusi di recente
• Eventuali carte prepagate con codice IBAN emesse dal circuito Poste
• Ricostruzione di libretti postali ordinari o nominativi, anche cointestati
• Buoni fruttiferi postali, anche in forma cartacea o dematerializzata
• Strumenti di risparmio o investimento riconducibili a Poste o società collegate
• Sintesi tecnica con interpretazione del dato a cura dell’analista

Metodologia

L’attività si basa su un approccio completamente conforme e non intrusivo, articolato in:

• OSINT (Open Source Intelligence): consultazione di fonti pubbliche, database ufficiali, atti giudiziari, notizie di stampa, social e comportamenti digitali
• HUMINT (Human Intelligence): fonti qualificate, ambienti professionali e interviste riservate non invasive
• Pretext call (ove legalmente consentito): contatti esplorativi con intermediari, uffici o fonti amministrative, per conferme indirette
• Verifica incrociata di codici IBAN, riferimenti contabili e movimenti tracciabili da fonti aperte

Compliance

Tutte le attività sono svolte nel pieno rispetto delle normative vigenti, incluse:

• GDPR (Regolamento UE 2016/679)
• Codice Privacy e Codice Civile/Penale
• Normativa svizzera (FADP / LPD) ove applicabile

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Tutte le indagini proposte vengono condotte nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dati e investigazioni, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e le disposizioni del Codice penale e civile applicabile.

La metodologia utilizzata si basa esclusivamente su fonti e canali leciti, documentabili e indiretti, attraverso una struttura composta da:

1. OSINT – Open Source Intelligence

Raccolta di dati da fonti pubblicamente accessibili, tra cui:

• Registri ufficiali, albi professionali, open data, visure camerali e immobiliari
• Bollettini pubblici, sentenze, atti notarili, documenti societari
• Articoli, annunci, comunicati, forum, social network e tracciamenti digitali indiretti

2. HUMINT – Human Intelligence

Acquisizione di informazioni tramite:

• Fonti umane indirette, ex colleghi, ex collaboratori, ambienti professionali, reti di segnalazione
• Interviste riservate non invasive con soggetti a conoscenza dei fatti
• Verifiche di contesto e analisi ambientale, ove lecito

3. Pretext Analysis (ove consentito)

In alcuni casi, vengono effettuati contatti esplorativi (c.d. pretext call) con:

• Intermediari, fiduciarie, uffici amministrativi o compagnie (es. assicurative o commerciali)
• Sempre senza dichiarazioni mendaci o simulazione di autorità
• E solo dove consentito dalla legge e dai codici deontologici investigativi

4. Analisi, Correlazione e Validazione

• Tutti i dati raccolti vengono correlati, analizzati e validati da un analista senior
• Viene redatta una sintesi tecnica con giudizio motivato e fonti indicate
• Non vengono eseguiti accessi a sistemi informatici protetti o archivi riservati

5. Tracciabilità e Conformità

• Ogni attività è tracciabile, giustificabile e documentata
• Le fonti, le modalità di acquisizione e l’interpretazione sono descritte nel report finale

Garanzia Etica e Legale

Il servizio viene fornito da operatori autorizzati, con licenza investigativa ove richiesto, e nel pieno rispetto della riservatezza, della normativa internazionale e dell’etica professionale.

Utilità del servizio

• Valutazione del rischio di credito di un soggetto
• Supporto in due diligence finanziarie, cessioni di credito, partnership commerciali
• Verifica della storicalità dei pagamenti per selezione partner o fornitori
• Prevenzione di rischi reputazionali e contenziosi creditizi dalla controparte

Tempi di consegna

20 giorni lavorativi

Tariffa

375,00 euro

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Tutte le indagini proposte vengono condotte nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dati e investigazioni, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e le disposizioni del Codice penale e civile applicabile.

La metodologia utilizzata si basa esclusivamente su fonti e canali leciti, documentabili e indiretti, attraverso una struttura composta da:

1. OSINT – Open Source Intelligence

Raccolta di dati da fonti pubblicamente accessibili, tra cui:

• Registri ufficiali, albi professionali, open data, visure camerali e immobiliari
• Bollettini pubblici, sentenze, atti notarili, documenti societari
• Articoli, annunci, comunicati, forum, social network e tracciamenti digitali indiretti

2. HUMINT – Human Intelligence

Acquisizione di informazioni tramite:

• Fonti umane indirette, ex colleghi, ex collaboratori, ambienti professionali, reti di segnalazione
• Interviste riservate non invasive con soggetti a conoscenza dei fatti
• Verifiche di contesto e analisi ambientale, ove lecito

3. Pretext Analysis (ove consentito)

In alcuni casi, vengono effettuati contatti esplorativi (c.d. pretext call) con:

• Intermediari, fiduciarie, uffici amministrativi o compagnie (es. assicurative o commerciali)
• Sempre senza dichiarazioni mendaci o simulazione di autorità
• E solo dove consentito dalla legge e dai codici deontologici investigativi

4. Analisi, Correlazione e Validazione

• Tutti i dati raccolti vengono correlati, analizzati e validati da un analista senior
• Viene redatta una sintesi tecnica con giudizio motivato e fonti indicate
• Non vengono eseguiti accessi a sistemi informatici protetti o archivi riservati

5. Tracciabilità e Conformità

• Ogni attività è tracciabile, giustificabile e documentata
• Le fonti, le modalità di acquisizione e l’interpretazione sono descritte nel report finale

Garanzia Etica e Legale

Il servizio viene fornito da operatori autorizzati, con licenza investigativa ove richiesto, e nel pieno rispetto della riservatezza, della normativa internazionale e dell’etica professionale.

Copertura territoriale

Il servizio è attivabile esclusivamente per i seguenti Paesi:
Germania – Francia – Spagna – USA
Altri Paesi UE – Altri Nord America – Sud America
Paesi Africani – Paesi Asiatici

Cosa include il dossier

• Individuazione di rapporti bancari documentabili
• Segnalazione di istituti bancari coinvolti (nome banca, sede)
• Indicazione della tipologia del rapporto (conto corrente, deposito, investimento)
• Stima qualitativa della capienza: classificazione in fascia (bassa – media – alta)
• Annotazioni su rapporti finanziari indiretti o fiduciari eventualmente rilevati
• Sintesi analitica e interpretativa da parte dell’investigatore assegnato

Utilità del servizio

• Pignoramenti internazionali e sequestri esteri
• Verifica dell’effettiva solvibilità del soggetto target
• Supporto ad azioni legali transfrontaliere
• Analisi patrimoniali complesse con sede estera
• Due diligence avanzata su controparti internazionali

Nota di conformità

Il servizio viene svolto nel pieno rispetto della normativa internazionale, del GDPR, del Codice Privacy, della LPD Svizzera e delle leggi locali in materia di investigazioni private e intelligence finanziaria. Tutti i dati provengono da fonti pubbliche, indirettamente accessibili o da segnalazioni umane qualificate.

Tempi di consegna

25 giorni lavorativi

Tariffa

• financial germania 2950€
• financial francia 2950€
• financial spagna 2950€
• financial USA 3400€
• financial altri UE 3300€
• financial altri Nord America 3600€
• financial altri Sud America 3700€
• financial paesi Africani 3750€
• financial paesi Asiatici 3750€

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Tutte le indagini proposte vengono condotte nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dati e investigazioni, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e le disposizioni del Codice penale e civile applicabile.

La metodologia utilizzata si basa esclusivamente su fonti e canali leciti, documentabili e indiretti, attraverso una struttura composta da:

1. OSINT – Open Source Intelligence

Raccolta di dati da fonti pubblicamente accessibili, tra cui:

• Registri ufficiali, albi professionali, open data, visure camerali e immobiliari
• Bollettini pubblici, sentenze, atti notarili, documenti societari
• Articoli, annunci, comunicati, forum, social network e tracciamenti digitali indiretti

2. HUMINT – Human Intelligence

Acquisizione di informazioni tramite:

• Fonti umane indirette, ex colleghi, ex collaboratori, ambienti professionali, reti di segnalazione
• Interviste riservate non invasive con soggetti a conoscenza dei fatti
• Verifiche di contesto e analisi ambientale, ove lecito

3. Pretext Analysis (ove consentito)

In alcuni casi, vengono effettuati contatti esplorativi (c.d. pretext call) con:

• Intermediari, fiduciarie, uffici amministrativi o compagnie (es. assicurative o commerciali)
• Sempre senza dichiarazioni mendaci o simulazione di autorità
• E solo dove consentito dalla legge e dai codici deontologici investigativi

4. Analisi, Correlazione e Validazione

• Tutti i dati raccolti vengono correlati, analizzati e validati da un analista senior
• Viene redatta una sintesi tecnica con giudizio motivato e fonti indicate
• Non vengono eseguiti accessi a sistemi informatici protetti o archivi riservati

5. Tracciabilità e Conformità

• Ogni attività è tracciabile, giustificabile e documentata
• Le fonti, le modalità di acquisizione e l’interpretazione sono descritte nel report finale

Garanzia Etica e Legale

Il servizio viene fornito da operatori autorizzati, con licenza investigativa ove richiesto, e nel pieno rispetto della riservatezza, della normativa internazionale e dell’etica professionale.

Tempi di consegna

• Avanzata: 20 giorni lavorativi
• Premium  25 giorni lavorativi

Tariffa

• Avanzata: 559 euro
• Premium  659 euro

L'articolo Indagine Patrimoniale Avanzata – Conti deposito Titoli e Partecipazioni proviene da Intelligence Inside.

Cosa include il servizio:

• Rilevazione della presenza di conti correnti bancari e postali
  • Inclusione di rapporti presso istituti online come: CHEBANCA!, Mediolanum, Fineco, Widiba, BancoPosta, PostePay Evolution
  • Verifica dell’esistenza di libretti di risparmio nominativi
  • Analisi orientata alla pignorabilità dei rapporti e alla loro utilità in sede giudiziaria
  • Dossier conforme all’utilizzo in procedure esecutive e recupero crediti legale

Perché sceglierlo

• Ideale per avvocati che operano in cause civili, separazioni, esecuzioni e fallimenti
• Supporta operazioni di recupero crediti giudiziali complessi
• Permette una valutazione concreta della capacità patrimoniale aggredibile
• Utile anche in fase di due diligence patrimoniale, piani di rientro o analisi precontenziosa

Metodologia Investigativa – Conforme e Tracciabile

Tutte le indagini proposte vengono condotte nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dati e investigazioni, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e le disposizioni del Codice penale e civile applicabile.

La metodologia utilizzata si basa esclusivamente su fonti e canali leciti, documentabili e indiretti, attraverso una struttura composta da:

1. OSINT – Open Source Intelligence

Raccolta di dati da fonti pubblicamente accessibili, tra cui:

• Registri ufficiali, albi professionali, open data, visure camerali e immobiliari
• Bollettini pubblici, sentenze, atti notarili, documenti societari
• Articoli, annunci, comunicati, forum, social network e tracciamenti digitali indiretti

2. HUMINT – Human Intelligence

Acquisizione di informazioni tramite:

• Fonti umane indirette, ex colleghi, ex collaboratori, ambienti professionali, reti di segnalazione
• Interviste riservate non invasive con soggetti a conoscenza dei fatti
• Verifiche di contesto e analisi ambientale, ove lecito

3. Pretext Analysis (ove consentito)

In alcuni casi, vengono effettuati contatti esplorativi (c.d. pretext call) con:

• Intermediari, fiduciarie, uffici amministrativi o compagnie (es. assicurative o commerciali)
• Sempre senza dichiarazioni mendaci o simulazione di autorità
• E solo dove consentito dalla legge e dai codici deontologici investigativi

4. Analisi, Correlazione e Validazione

• Tutti i dati raccolti vengono correlati, analizzati e validati da un analista senior
• Viene redatta una sintesi tecnica con giudizio motivato e fonti indicate
• Non vengono eseguiti accessi a sistemi informatici protetti o archivi riservati

5. Tracciabilità e Conformità

• Ogni attività è tracciabile, giustificabile e documentata
• Le fonti, le modalità di acquisizione e l’interpretazione sono descritte nel report finale

Garanzia Etica e Legale

Il servizio viene fornito da operatori autorizzati, con licenza investigativa ove richiesto, e nel pieno rispetto della riservatezza, della normativa internazionale e dell’etica professionale.

Tempi di consegna

20 giorni lavorativi

Tariffa

345,00 euro

L'articolo Indagine Bancaria Avanzata – Rintraccio Rapporti TOP LEGAL proviene da Intelligence Inside.

Utilizziamo un approccio integrato che combina diverse metodologie investigative per garantire risultati affidabili e accurati:

• OSINT (Open Source Intelligence): Sfruttiamo le fonti di informazione pubblicamente accessibili per tracciare i conti correnti e le attività finanziarie all’estero.
• HUMINT (Human Intelligence): Impieghiamo tecniche di intelligence umana per raccogliere informazioni tramite reti di contatti e collaborazioni.
• Indagini Investigative Specializzate: Conducono ricerche approfondite per verificare e completare i dati ottenuti, assicurando così una comprensione completa del profilo finanziario del soggetto.

Metodologia Investigativa – Conforme e Tracciabile

Tutte le indagini proposte vengono condotte nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dati e investigazioni, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e le disposizioni del Codice penale e civile applicabile.

La metodologia utilizzata si basa esclusivamente su fonti e canali leciti, documentabili e indiretti, attraverso una struttura composta da:

1. OSINT – Open Source Intelligence

Raccolta di dati da fonti pubblicamente accessibili, tra cui:

• Registri ufficiali, albi professionali, open data, visure camerali e immobiliari
• Bollettini pubblici, sentenze, atti notarili, documenti societari
• Articoli, annunci, comunicati, forum, social network e tracciamenti digitali indiretti

2. HUMINT – Human Intelligence

Acquisizione di informazioni tramite:

• Fonti umane indirette, ex colleghi, ex collaboratori, ambienti professionali, reti di segnalazione
• Interviste riservate non invasive con soggetti a conoscenza dei fatti
• Verifiche di contesto e analisi ambientale, ove lecito

3. Pretext Analysis (ove consentito)

In alcuni casi, vengono effettuati contatti esplorativi (c.d. pretext call) con:

• Intermediari, fiduciarie, uffici amministrativi o compagnie (es. assicurative o commerciali)
• Sempre senza dichiarazioni mendaci o simulazione di autorità
• E solo dove consentito dalla legge e dai codici deontologici investigativi

4. Analisi, Correlazione e Validazione

• Tutti i dati raccolti vengono correlati, analizzati e validati da un analista senior
• Viene redatta una sintesi tecnica con giudizio motivato e fonti indicate
• Non vengono eseguiti accessi a sistemi informatici protetti o archivi riservati

5. Tracciabilità e Conformità

• Ogni attività è tracciabile, giustificabile e documentata
• Le fonti, le modalità di acquisizione e l’interpretazione sono descritte nel report finale

Garanzia Etica e Legale

Il servizio viene fornito da operatori autorizzati, con licenza investigativa ove richiesto, e nel pieno rispetto della riservatezza, della normativa internazionale e dell’etica professionale.

Perché sceglierlo

• Ideale per avvocati che operano in cause civili, separazioni, esecuzioni e fallimenti
• Supporta operazioni di recupero crediti giudiziali complessi
• Permette una valutazione concreta della capacità patrimoniale aggredibile
• Utile anche in fase di due diligence patrimoniale, piani di rientro o analisi precontenziosa

Tempi di consegna

15/20 giorni lavorativi

Tariffa

1.800,00 euro

L'articolo Servizio Globale di Intelligence Finanziaria (SGIF) proviene da Intelligence Inside.

• precontenziosa
• di recupero crediti internazionale
• di separazione o successione
• di due diligence su controparti o soggetti di interesse

Nota importante: questo servizio non prevede alcun accesso abusivo o diretto a banche dati bancarie, né fornisce informazioni riservate. Le evidenze ottenute derivano esclusivamente da fonti pubbliche, indirette o dichiarate, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Tempi di consegna

15 gg (Croazia – Panama), 15/20 gg (Spagna), 17 gg (Israele), 20 gg (Cuba – Kazakistan), 25 gg (Brasile USA), 25/30 gg (Albania – Austria – Belgio – Bulgaria – Cipro – Danimarca – Francia – Germania – Grecia – Irlanda – Israele – Liechtenstein – Lituania – Lussemburgo – Paesi Bassi – Polonia – Portogallo – Principato di Monaco – Regno Unito – Repubblica Ceca – Romania – Russia – Singapore – Slovacchia – Slovenia – Ungheria), 30/35 gg (Svizzera)

Tariffa

790,00 euro ( Albania – Austria – Belgio – Bulgaria – Cipro – Croazia – Danimarca – Francia – Germania – Grecia – Irlanda – Liechtenstein – Lituania – Lussemburgo – Paesi Bassi – Polonia – Portogallo – Principato di Monaco – Romania – Russia – Slovacchia – Slovenia – Spagna –  Ungheria), Richiesta preventivo (Brasile – Cuba – Israele – Kazakistan – Panama – Regno Unito – Repubblica Ceca – Singapore – USA), 4.000,00 euro Svizzera (Ricerca nel Canton Ticino), 4.500,00 euro Svizzera (Ricerca in altri Cantoni)

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