Servizio di Rintraccio dell'Ultimate Beneficial Owner (UBO) in Svizzera

Metodologia del Servizio:

1. Attività Investigativa: Il nostro team avvia il servizio con una rigorosa indagine preliminare, che include l’analisi di documenti aziendali, il riscontro di registrazioni commerciali e la consultazione di database legali. Questa fase serve a costruire una solida base di conoscenza sulla società in questione.
2. Open Source Intelligence (OSINT): Utilizziamo avanzate tecniche OSINT per raccogliere informazioni da fonti pubbliche. Questo include il monitoraggio di database online, siti web aziendali, archivi di stampa, e piattaforme di social media per raccogliere indizi sull’identità degli UBO.
3. Human Intelligence (HUMINT): Attraverso approcci diretti e indiretti, il nostro team sfrutta le reti di contatti e le fonti umane per acquisire informazioni affidabili. Questo può includere interviste con persone chiave associate all’azienda o a settori correlati, nonché l’interazione con informatori e testimoni.
4. Pretext Calls: Quando necessario e in conformità con le leggi locali, implementiamo la tecnica delle pretext calls. Questi sono contatti telefonici strategici effettuati per ottenere informazioni senza rivelare il vero motivo della chiamata. Questo approccio può essere particolarmente utile per verificare fatti o per ottenere conferme da fonti interne alla società.

Consegna del Servizio: Al termine dell’indagine, forniremo un rapporto dettagliato che include tutte le informazioni raccolte e l’analisi degli UBO identificati. Il nostro rapporto offrirà un quadro chiaro e completo della struttura proprietaria della società, aiutando i clienti a prendere decisioni informate.

Riservatezza e Conformità: Rispettiamo pienamente le normative sulla privacy e la protezione dei dati in tutte le fasi del nostro servizio investigativo. La discrezione, la riservatezza e la conformità legale sono al centro della nostra metodologia operativa.

Perché Scegliere il Nostro Servizio: Con il nostro approccio integrato che combina tecniche investigativa, OSINT, HUMINT e pretext call, siamo in grado di offrire un’analisi approfondita e multidimensionale. Il nostro servizio è progettato per coloro che necessitano di una comprensione chiara e affidabile dell’assetto proprietario dietro le società anonime svizzere, superando le sfide poste dalla mancanza di trasparenza pubblica.