Indagine Patrimoniale Avanzata – Conti deposito, Titoli e Partecipazioni

Il servizio Indagine Patrimoniale Avanzata – Conti, Titoli e Partecipazioni rappresenta uno strumento ad alto valore informativo, specificamente progettato per individuare la presenza di rapporti finanziari e patrimoniali riconducibili a una persona fisica o giuridica, sull’intero territorio nazionale.

Questa attività investigativa si rivolge a professionisti del recupero crediti, studi legali, enti finanziari e soggetti autorizzati che necessitano di una visione approfondita del profilo patrimoniale di un soggetto, in fase stragiudiziale o giudiziale.

Finalità dell’indagine:

Fornire un quadro completo e aggiornato sull’eventuale esistenza di:

• Conti deposito presso istituti bancari o finanziari
• Strumenti finanziari di natura bancaria o pubblica (es. certificati di deposito, obbligazioni bancarie, titoli di Stato)
• Azioni o partecipazioni in società quotate o non quotate, possedute direttamente dal soggetto

Contenuti dell’indagine:

L’indagine è strutturata per fornire, ove rintracciabili:

• Dettagli sull’intestazione di conti deposito attivi o dormienti
• Segnalazione della presenza di titoli bancari o titoli di Stato, con indicazione, ove disponibile, della tipologia e dell’intermediario di riferimento
• Individuazione di partecipazioni azionarie o quote societarie rilevate tramite fonti informali, bancarie o finanziarie
• Informazioni qualitative su eventuali relazioni bancarie note (senza accesso ai saldi)
• Sintesi interpretativa a cura dell’analista incaricato, con giudizio tecnico sulla consistenza patrimoniale rilevata