Indagine Bancaria Avanzata – Rintraccio Rapporti TOP LEGAL

Il servizio Rintraccio Rapporti Bancari Approfondito – TOP LEGAL è il più completo e professionale strumento d’indagine patrimoniale disponibile, ideato per fornire ai professionisti del settore legale, in particolare avvocati specializzati in esecuzioni giudiziarie, un quadro preciso e approfondito dei rapporti bancari intestati a persone fisiche o giuridiche su tutto il territorio nazionale.

Attraverso tecniche avanzate di intelligence finanziaria, questo servizio consente di localizzare conti correnti, conti deposito, libretti di risparmio, carte conto e altri strumenti bancari riconducibili al soggetto, anche presso istituti online (con sede legale in Italia) e piattaforme fintech.

🏦 Cosa include il servizio:

• Rilevazione della presenza di conti correnti bancari e postali
  • Inclusione di rapporti presso istituti online come: CHEBANCA!, Mediolanum, Fineco, Widiba, BancoPosta, PostePay Evolution
  • Verifica dell’esistenza di libretti di risparmio nominativi
  • Analisi orientata alla pignorabilità dei rapporti e alla loro utilità in sede giudiziaria
  • Dossier conforme all’utilizzo in procedure esecutive e recupero crediti legale

🧠 Metodologia: OSINT + HUMINT su base nazionale

La ricerca di rapporti bancari viene condotta attraverso una metodologia strutturata che combina tecniche OSINT (Open Source Intelligence) e HUMINT (Human Intelligence), garantendo efficacia, tracciabilità e piena conformità normativa.

1. Preparazione e Pianificazione

• Definizione degli obiettivi della ricerca
• Profilazione del soggetto (residenza, area operativa, reti professionali)
• Identificazione di potenziali affiliazioni bancarie

2. Raccolta Dati OSINT

• Consultazione di registri finanziari pubblici, archivi ufficiali, social network, forum e directory
• Analisi di pubblicazioni, atti pubblici, notizie, annunci o comportamenti digitali collegabili a relazioni bancarie

3. Analisi e Correlazione

• Incrocio intelligente dei dati raccolti
• Correlazione di nomi, indirizzi, IBAN noti, menzioni bancarie, asset digitali o partnership

4. Applicazione HUMINT

• Utilizzo di fonti umane: interviste riservate, feedback da ex collaboratori, segnalazioni qualificate
• Dialoghi strutturati con soggetti a conoscenza delle abitudini bancarie del target (ove eticamente e legalmente possibile)

5. Convalida e Verifica

• Controllo incrociato tra dati OSINT e HUMINT
• Verifica tramite fonti terze attendibili e consultazioni indirette con istituti bancari

6. Documentazione e Reportistica

• Stesura di un rapporto investigativo dettagliato con analisi, fonti, evidenze e giudizio tecnico
• Descrizione della metodologia adottata e degli strumenti di rilevazione utilizzati

7. Rispetto delle Normative

• Tutto il processo è condotto nel pieno rispetto delle normative vigenti, incluse privacy, protezione dei dati personali (GDPR) e limiti imposti dal codice penale e civile in ambito investigativo

🎯 Perché sceglierlo

• Ideale per avvocati che operano in cause civili, separazioni, esecuzioni e fallimenti
• Supporta operazioni di recupero crediti giudiziali complessi
• Permette una valutazione concreta della capacità patrimoniale aggredibile
• Utile anche in fase di due diligence patrimoniale, piani di rientro o analisi precontenziosa