Dossier Litigation Investigative Report

Il servizio in questione è un’indagine approfondita mirata alla raccolta di informazioni cruciali riguardanti un individuo, principalmente finalizzata al recupero di credito. Questo processo non solo identifica dettagli chiave come la residenza anagrafica, tipologia di permesso, situazione lavorativa, proprietà immobiliari e veicoli intestati al soggetto di interesse, ma estende l’analisi alla sua situazione patrimoniale complessiva, per stabilire la viabilità e l’efficacia di un’azione di recupero crediti, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

La metodologia impiegata combina diverse tecniche di raccolta dati:

1. Open Source INTelligence (OSINT): Utilizza fonti di informazione aperte e accessibili pubblicamente per raccogliere dati sul soggetto. Questo può includere registri pubblici, database online, social media, pubblicazioni e altri mezzi digitali o cartacei accessibili senza restrizioni.
2. HUMan INTelligence (HUMINT): Questa strategia si basa su informazioni raccolte tramite contatti umani. In questo contesto, si fa riferimento a interviste investigative condotte direttamente con il soggetto o con individui chiave nella sua sfera personale e professionale, come colleghi, collaboratori, consulenti e altri stakeholder. Questo approccio consente di ottenere insight profondi e contestualizzati che non sarebbero disponibili tramite fonti aperte o dati registrati.

Queste due metodologie, quando integrate, offrono una visione olistica e dettagliata del soggetto d’interesse, consentendo ai creditori di valutare in modo accurato la possibilità e la convenienza di intraprendere azioni legali per il recupero del credito. Attraverso la determinazione del salario, delle proprietà e di altri beni rilevanti, i creditori possono pianificare strategicamente il recupero, massimizzando le possibilità di successo e minimizzando gli sprechi di risorse in cause infruttuose.