Dossier Analisi Patrimoniale Avanzata su Persona Fisica

Il servizio offerto è un’indagine approfondita mirata alla raccolta di informazioni dettagliate riguardanti un individuo, principalmente finalizzata a supportare il processo di recupero credito. Questa analisi comprensiva si prefigge di fornire una base informativa solida e affidabile per valutare la fattibilità e l’efficacia di azioni di recupero, sia in contesto giudiziale che stragiudiziale.

Attraverso un processo sistematico e meticoloso, il servizio include la raccolta e l’analisi delle seguenti informazioni:

• Residenza Anagrafica: Verifica dell’indirizzo di residenza ufficiale del soggetto, per garantire la correttezza delle informazioni anagrafiche.
• Tipologia di Permesso: Determinazione del tipo di permesso di soggiorno o di lavoro detenuto dal soggetto, al fine di comprendere la sua situazione legale e di residenza nel paese.
• Situazione Lavorativa: Analisi delle condizioni lavorative correnti del soggetto, inclusi impiego, contratto di lavoro e fonti di reddito.
• Proprietà di Beni Immobili: Identificazione di eventuali beni immobili posseduti dal soggetto, valutandone la localizzazione e il valore di mercato.
• Veicoli Intestati: Rilevamento di veicoli registrati a nome del soggetto, inclusi dettagli come marca, modello e anno di immatricolazione.
• Stima dei Redditi Lavorativi: Valutazione dell’importo annuo derivante da impiego o attività professionale del soggetto, inclusi stipendi, bonus e altre forme di compensazione lavorativa.
• Quantificazione del Patrimonio: Analisi del valore e della composizione del patrimonio personale, includendo beni immobili, investimenti finanziari, veicoli e altri asset di valore.
• Informazioni Bancarie: Esame delle relazioni bancarie del soggetto, compresi conti correnti, risparmi, investimenti e altre risorse finanziarie detenute in istituti bancari.

Questi servizi combinati forniscono una visione approfondita e complessiva della situazione finanziaria e patrimoniale del soggetto, fondamentale per il processo di recupero credito.

Metodologia Investigativa di Reperimento delle Informazioni:

1. Attività Investigativa Tradizionale: Condurremo indagini sul campo per verificare fisicamente le proprietà e raccogliere informazioni da fonti locali. Questo può includere la visita di siti, la fotografia di proprietà e la consultazione di archivi pubblici e registri locali.
2. Open Source Intelligence (OSINT): Utilizzeremo tecniche avanzate di OSINT per raccogliere dati da fonti pubbliche, inclusi database, registri fondiari online (ove accessibili), siti di annunci immobiliari e piattaforme di social media, al fine di comporre un quadro completo della proprietà di interesse.
3. Human Intelligence (HUMINT): Attraverso contatti diretti e reti di informatori, acquisiremo conoscenze e percezioni da individui quali vicini, professionisti del settore immobiliare e autorità locali. Questo approccio personale permette di ottenere informazioni non disponibili attraverso canali ufficiali.
4. Pretext Calls: Impiegheremo chiamate sotto falso pretesto per ottenere informazioni da entità che altrimenti non condividerebbero dati specifici sulla proprietà o sul proprietario. Queste chiamate saranno condotte con la massima professionalità e nel rispetto delle normative vigenti.