Regional Intelligence & Field Operations

🌐 Intelligence e indagini sul campo a livello globale

Grazie alla nostra rete internazionale di partner certificati, INTELLIGENCE INSIDE SA offre un’estensione operativa in oltre 60 Paesi nel mondo, con la capacità di eseguire indagini reputazionali, verifiche di integrità, asset tracing e analisi politico-regolatorie direttamente sul territorio.

Ogni progetto è gestito secondo standard internazionali di compliance, riservatezza e accuratezza analitica, integrando attività OSINT (Open Source Intelligence) e HUMINT (Human Intelligence) condotte da risorse locali selezionate.

🔹 1. Area FSU (Eastern Europe & Eurasia)

L’Area FSU rappresenta uno dei contesti più sensibili in termini di rischio politico, economico e reputazionale.

Le attività integrano approcci OSINT (ricerche su registri, media, sanzioni, procedimenti giudiziari) e HUMINT (fonti riservate e interviste dirette) per fornire un quadro chiaro e verificabile anche in mercati opachi o ad alta complessità normativa.

Copertura: Russia, Bielorussia, Asia Centrale (Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan), Caucaso Meridionale (Armenia, Azerbaigian, Georgia), Mongolia

Servizi principali: Reputational Due Diligence, Asset Tracing, Analisi Politico-Regolatoria, Site Visit

1️⃣ Reputational & Integrity Due Diligence (Società / Persone Fisiche)
2️⃣ Investment Migration Due Diligence
3️⃣ Corporate Intelligence & Asset Tracing
4️⃣ Analisi del Rischio Politico e Regolatorio
5️⃣ Site Visit e Verifiche Operative sul Campo

🌍 2. Area GCC & Middle East

Arabia Saudita, Oman, Kuwait, Bahrein) e più in generale il Medio Oriente. Offriamo indagini di intelligence e verifiche sul campo finalizzate a partnership, investimenti, compliance e monitoraggio reputazionale in contesti ad elevato rischio normativo e geopolitico.

Copertura: Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita, Oman, Kuwait, Bahrein, Libano, Giordania

Servizi principali: Background & Due Diligence, Partner Screening, Investigazioni societarie e patrimoniali, Intelligence politica e di mercato

1️⃣ Reputational & Integrity Due Diligence (Società / Persone Fisiche)
2️⃣ Investment Migration Due Diligence
3️⃣ Corporate Intelligence & Asset Tracing
4️⃣ Analisi del Rischio Politico e Regolatorio
5️⃣ Site Visit e Verifiche Operative sul Campo

🏛 3. Area Europe & Mediterranean

Copriamo l’Europa occidentale, l’Europa dell’Est, i Balcani e l’area Mediterranea (inclusi Nord Africa). Le nostre indagini e intelligence supportano decisioni strategiche di ingresso nel mercato, partnership commerciali e screening preventivo di controparti. Le attività spaziano dalla verifiche di integrità, background aziendale, visite operative fino al tracciamento di asset nascosti e relazioni societarie complesse.

Copertura: Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Balcani, Nord Africa (Marocco, Tunisia, Egitto)

Servizi principali: Background & due diligence societaria, indagini patrimoniali, verifiche operative, supporto investigativo post-contrattuale.

1️⃣ Reputational & Integrity Due Diligence (Società / Persone Fisiche)
2️⃣ Investment Migration Due Diligence
3️⃣ Corporate Intelligence & Asset Tracing
4️⃣ Analisi del Rischio Politico e Regolatorio
5️⃣ Site Visit e Verifiche Operative sul Campo

🔹 4. Area Americas

Questa zona include Nord, Centro e Sud America (Stati Uniti, Canada, America Latina) e richiede una capacità investigativa elevata per operazioni transfrontaliere. I nostri servizi consentono di valutare controparti, investimenti, esposizioni patrimoniali e reputazionali in mercati altamente regolamentati o in espansione. Verifichiamo proprietà effettive, relazioni societarie, asset, rischio compliance e sostenibilità reputazionale.

Copertura: Stati Uniti, Canada, America Latina (Brasile, Messico, Argentina, Cile, Colombia, Perù, Panama)

Servizi principali: Reputational & integrity due diligence, asset tracing, compliance investigativa, analisi rischio transazionale.

1️⃣ Reputational & Integrity Due Diligence (Società / Persone Fisiche)
2️⃣ Investment Migration Due Diligence
3️⃣ Corporate Intelligence & Asset Tracing
4️⃣ Analisi del Rischio Politico e Regolatorio
5️⃣ Site Visit e Verifiche Operative sul Campo

🌏 5. Area Asia-Pacific

Copriamo l’Asia-Pacifico (Cina, Hong Kong, Singapore, Giappone, Corea, ASEAN, Australia/Nuova Zelanda) e i mercati emergenti collegati. Le indagini supportano aziende che operano in supply-chain globali, valutano fornitori, partner o investimenti in contesti ad alto dinamismo o rischio. L’attività include analisi operative, verifiche di rete distributiva, Investigazioni sul campo, raccolta intelligence localizzata e asset tracing transnazionale.

Copertura: Cina, Hong Kong, Singapore, Giappone, Corea del Sud, Filippine, Indonesia, Australia, Nuova Zelanda

Servizi principali: Intelligence operativa e di mercato, due diligence partner e fornitori, verification operativa, asset tracing in contesti emergenti.

1️⃣ Reputational & Integrity Due Diligence (Società / Persone Fisiche)
2️⃣ Investment Migration Due Diligence
3️⃣ Corporate Intelligence & Asset Tracing
4️⃣ Analisi del Rischio Politico e Regolatorio
5️⃣ Site Visit e Verifiche Operative sul Campo

🤝 6. Africa & Emerging Markets

Questa area copre l’Africa subsahariana e altri mercati ad alto potenziale ma con infrastrutture investigative complesse. I servizi sono pensati per aziende che valutano investimenti, joint venture o collaborazioni in contesti dove la certezza operativa è ridotta. Attività principali: due diligence operativa, screening partner locali, analisi politico-regolatorie, tracciamento asset e verifica presenza reale sul campo.

Copertura: Africa Sub-Sahariana (Nigeria, Kenya, Sudafrica, Ghana, Tanzania, Etiopia)

Servizi principali: Due diligence operativa, partner screening locale, analisi rischio politico/regolatorio, site visit e asset tracing.