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Indagini Reputazionali Italia
Inside offre un servizio di indagini reputazionali in Italia per raccogliere informazioni su persone e società, in modo da scoprire se possano sussistere dei rischi di tipo economico o reputazionale nell’interazione con partner, competitor o possibili clienti, e preservare dunque la propria azienda dal subire danni di immagine derivanti da una collaborazione con un’azienda che manca di trasparenza.Continua a leggere
Richiedendo il dossier sulla Personal Reputation è possibile valutare con maggiore accuratezza un individuo con il quale si andrà a intrattenere un rapporto professionale, come nel caso delle indagini pre-assunzioni, una pratica sempre più comune all’interno delle aziende che permette di conoscere maggiormente le nuove possibili figure chiave da inserire all’interno del proprio organigramma. Di queste persone viene fornito un rapporto sulla vita professionale raccogliendo una serie di informazioni e dati provenienti dalle Camere di Commercio, da fonti aperte, da verifiche eseguite presso agenzie del territorio e conservatorie dei registri immobiliari, e dalle cosiddette attività di human intelligence. A queste informazioni è possibile allegare il dettaglio delle informazioni finanziarie, esteso per tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda le aziende, viene fornito un report riportante tutto ciò che riguarda l’anagrafica societaria, l’elenco dei dipendenti, le maggiori novità interne, l’organigramma aziendale, le cariche interne ed esterne, la presenza di altre sedi, l’appartenenza a gruppi, vecchi soci e le relazioni con altre imprese.
Inoltre, è possibile richiedere il servizio di beneficial owner per individuare il titolare effettivo di una società, il quale può non coincidere con la persona fisica, e che deve dunque essere indicato esplicitamente come da norme sull’antiriciclaggio, onde evitare poca trasparenza durante una trattativa di tipo ordinario o straordinario.
Viene infine offerto un servizio di Compliance Check, che consente di verificare che il cliente non sia finito su di una lista sensibile, e tale operazione viene controllata all’interno di particolari banche dati.
